股票代码：600469         股票简称：风神股份        公告编号：临 2022-018

                      风神轮胎股份有限公司

  关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第八
届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>
的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步加强董事
会建设，完善公司治理体系，有效提升治理能力和治理效能，公司拟依据前述相
关规则对公司现行《公司章程》和《股东大会议事规则》予以修订，具体修订内
容如下：

    一、《公司章程》拟修订内容

            修订前条款                            修订后条款
                                      第七十九条 股东（包括股东代理人）以
第七十九条 股东（包括股东代理人）以
                                      其所代表的有表决权的股份数额行使表
其所代表的有表决权的股份数额行使表
                                      决权，每一股份享有一票表决权。
决权，每一股份享有一票表决权。
                                          股东大会审议影响中小投资者利益
    股东大会审议影响中小投资者利益
                                      的重大事项时，对中小投资者表决应当
的重大事项时，对中小投资者表决应当
                                      单独计票。单独计票结果应当及时公开
单独计票。单独计票结果应当及时公开
                                      披露。
披露。
                                          公司持有的本公司股份没有表决
    公司持有的本公司股份没有表决
                                      权，且该部分股份不计入出席股东大会
权，且该部分股份不计入出席股东大会
                                      有表决权的股份总数。
有表决权的股份总数。
                                          股东买入公司有表决权的股份违反
    公司董事会、独立董事和符合相关
                                      《证券法》第六十三条第一款、第二款
规定条件的股东可以公开征集股东投票
                                      规定的，该超过规定比例部分的股份在
权。征集股东投票权应当向被征集人充
                                      买入后的三十六个月内不得行使表决
分披露具体投票意向等信息。禁止以有
                                      权，且不计入出席股东大会有表决权的
偿或者变相有偿的方式征集股东投票
                                      股份总数。
权。公司不得对征集投票权提出最低持
                                          公司董事会、独立董事、持有百分
股比例限制。
                                      之一以上有表决权股份的股东或者依照
                                       法律、行政法规或者中国证监会的规定
                                       设立的投资者保护机构可以公开征集股
                                       东投票权。征集股东投票权应当向被征
                                       集人充分披露具体投票意向等信息。禁
                                       止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
                                       投票权。除法定条件外，公司不得对征
                                       集投票权提出最低持股比例限制。
                                       第一百零八条 董事会应当全面依法落
                                       实董事会各项职权。落实好中长期发展
第一百零八条 董事会行使下列职权：      决策权、经理层成员选聘权、经理层成
（一）召集股东大会，并向股东大会报     员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、
告工作；                               职工工资分配管理权和重大财务事项管
（二）执行股东大会的决议；             理权等。董事会行使下列职权：
（三）决定公司的经营计划和投资方案；        （一）召集股东大会，并向股东大
（四）制订公司的年度财务预算方案、     会报告工作；
决算方案；                                  （二）执行股东大会的决议；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补          （三）决定公司的经营计划和投资
亏损方案；                             方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、        （四）制订公司的年度财务预算方
发行债券或其他证券及上市方案；         案、决算方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司          （五）制订公司的利润分配方案和
股票或者合并、分立、解散及变更公司     弥补亏损方案；
形式的方案；                                （六）制订公司增加或者减少注册
（八）在股东大会授权范围内，决定公     资本、发行债券或其他证券及上市方案；
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、        （七）拟订公司重大收购、收购本
对外担保事项、委托理财、关联交易等     公司股票或者合并、分立、解散及变更
事项；                                 公司形式的方案；
（九）决定公司内部管理机构的设置；          （八）在股东大会授权范围内，决
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事     定公司对外投资、收购出售资产、资产
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者     抵押、对外担保事项、委托理财、关联
解聘公司副总经理、财务负责人、总工     交易等事项；
程师等高级管理人员，并决定其报酬事          （九）决定公司内部管理机构的设
项和奖惩事项；                         置；
（十一）制订公司的基本管理制度；            （十）聘任或者解聘公司总经理、
（十二）制订本章程的修改方案；         董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
（十三）管理公司信息披露事项；         或者解聘公司副总经理、财务负责人、
（十四）向股东大会提请聘请或更换为     总工程师等高级管理人员，并决定其报
公司审计的会计师事务所；               酬事项和奖惩事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并          （十一）制订公司的基本管理制度；
检查总经理的工作；                          （十二）制订本章程的修改方案；
（十六）法律、行政法规、部门规章或          （十三）管理公司信息披露事项；
本章程授予的其他职权。                      （十四）向股东大会提请聘请或更
                                       换为公司审计的会计师事务所；
                                            （十五）听取公司总经理的工作汇
                                    报并检查总经理的工作；
                                        （十六）法律、行政法规、部门规
                                    章或本章程授予的其他职权。

    二、《股东大会议事规则》拟修订内容

               修订前条款                       修订后条款
第三十一条 股东与股东大会拟审议事
项有关联关系时，应当回避表决，其所
持有表决权的股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。               第三十一条 股东与股东大会拟审议事
                                   项有关联关系时，应当回避表决，其所
    股东大会审议影响中小投资者利益
                                   持有表决权的股份不计入出席股东大会
                                   有表决权的股份总数。
的重大事项时，对中小投资者的表决应
                                       股东大会审议影响中小投资者利益
                                   的重大事项时，对中小投资者表决应当
当单独计票。单独计票结果应当及时公
                                   单独计票。单独计票结果应当及时公开
                                   披露。
开披露。
                                       公司持有的本公司股份没有表决
                                   权，且该部分股份不计入出席股东大会
    公司持有自己的股份没有表决权，
                                   有表决权的股份总数。
                                       股东买入公司有表决权的股份违反
且该部分股份不计入出席股东大会有表
                                   《证券法》第六十三条第一款、第二款
                                   规定的，该超过规定比例部分的股份在
决权的股份总数。
                                   买入后的三十六个月内不得行使表决
                                   权，且不计入出席股东大会有表决权的
    公司董事会、独立董事和符合相关
                                   股份总数。
                                       公司董事会、独立董事、持有百分
规定条件的股东可以公开征集股东投票
                                   之一以上有表决权股份的股东或者依照
                                   法律、行政法规或者中国证监会的规定
权。征集股东投票权应当向被征集人充
                                   设立的投资者保护机构可以公开征集股
                                   东投票权。征集股东投票权应当向被征
分披露具体投票意向等信息。禁止以有
                                   集人充分披露具体投票意向等信息。禁
                                   止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
偿或者变相有偿的方式征集股东投票
                                   投票权。除法定条件外，公司不得对征
                                   集投票权提出最低持股比例限制。
权。公司不得对征集投票权提出最低持

股比例限制。

    除修订上述条款内容外，原《公司章程》《股东大会议事规则》中其他条款
内容不变，上述修订事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
特此公告。


             风神轮胎股份有限公司董事会
                       2022 年 4 月 29 日