股票代码：600469          股票简称：风神股份        公告编号：临 2022-022

                     风神轮胎股份有限公司

             第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于
2022 年 5 月 28 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次
董事会会议提前五日通知的要求。会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，
会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，本次会议召开符合《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司董事会议事规则>等制度
的议案》；

    同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及贯彻落实国企改革三年行
动部署的要求，对相关制度进行的修订，具体如下：

    1、《风神轮胎股份有限公司董事会议事规则》；

    2、《风神轮胎股份有限公司对外担保管理制度》；

    3、《风神轮胎股份有限公司对外投资管理办法》；

    独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

    赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司经理层选聘管理办法>等
制度的议案》；
   同意公司为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实国
企改革三年行动部署的要求，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司
实际情况制定的相关制度，具体如下：

   1、《风神轮胎股份有限公司经理层选聘管理办法》；

   2、《风神轮胎股份有限公司经理层成员考核评价管理办法》；

   3、《风神轮胎股份有限公司工资总额管理办法》；

   4、《风神轮胎股份有限公司资金管理办法》；

   独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

   赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。




                                            风神轮胎股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 31 日