第八届董事会第七次会议


                   风神轮胎股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会第七次会议相关事项的事先认可意见


    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，就公司第八届董事会第七次会议进行了审核，并发表如下事先认可意
见：

       一、关于修订《风神轮胎股份有限公司董事会议事规则》等制度的事先认可
意见

    公司本次修订的《风神轮胎股份有限公司董事会议事规则》、《风神轮胎股
份有限公司对外担保管理制度》和《风神轮胎股份有限公司对外投资管理办法》
符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的
规定，充分考虑了公司实际情况，贯彻落实了国企改革三年行动部署，不存在违
规情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。

       二、关于制定《风神轮胎股份有限公司经理层选聘管理办法》等制度的事先
认可意见

    公司本次制定的《风神轮胎股份有限公司经理层选聘管理办法》、《风神轮
胎股份有限公司经理层成员考核评价管理办法》、《风神轮胎股份有限公司工资
总额管理办法》和《风神轮胎股份有限公司资金管理办法》符合《公司法》、《证
券法》等法律法规的规定，充分考虑了公司实际情况，贯彻落实了国企改革三年
行动部署，不存在违规情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交
董事会审议。
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（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会
议相关事项的事前认可意见》的签字页）




吴春岐                     许艳华                  徐宗宇