股票代码：600469           股票简称：风神股份         公告编号：临 2022-024


                     风神轮胎股份有限公司

             第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于
2022 年 6 月 17 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2022 年 6 月 22 日以
通讯表决方式召开，会议应出席监事 4 名，实际出席会议的监事 4 名。本次会议
召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    同意公司为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实国
企改革三年行动部署的要求，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司
实际情况对《监事会议事规则》的修订。

    赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司临时股东大会审议。




    特此公告。




                                                风神轮胎股份有限公司监事会

                                                          2022 年 6 月 23 日