第八届董事会第八次会议


                   风神轮胎股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会第八次会议相关事项的事先认可意见


   根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，就公司第八届董事会第八次会议进行了审核，并发表如下事先认可意
见：

       一、关于修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件的事先认可意见

   公司本次修订的《风神轮胎股份有限公司公司章程》及《风神轮胎股份有限
公司股东大会议事规则》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规的规定，充分考虑了公司实际情况，贯彻落实了国企改革三年
行动部署，不存在违规情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交
董事会审议。

       二、关于修订《风神轮胎股份有限公司股东大会授权制度》等制度的事先认
可意见

   公司本次修订的《风神轮胎股份有限公司股东大会授权制度》《风神轮胎股
份有限公司独立董事制度》《风神轮胎股份有限公司关联交易决策制度》及《风
神轮胎股份有限公司募集资金管理办法》符合《公司法》《证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规的规定，充分考虑了公司实际情况，贯彻落实
了国企改革三年行动部署，不存在违规情形，不存在损害公司和中小股东利益的
情形，同意提交董事会审议。

       三、关于修订《风神轮胎股份有限公司总经理工作细则》等制度的事先认可
意见

   公司本次修订的《风神轮胎股份有限公司总经理工作细则》《风神轮胎股份
有限公司董事会战略委员会实施细则》《风神轮胎股份有限公司董事会审计委员
会实施细则》《风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《风神轮胎


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股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《风神轮胎股份有限公司信息
披露事务管理制度》《风神轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》《风神轮胎
股份有限公司董事会秘书工作制度》《风神轮胎股份有限公司内幕信息知情人登
记备案制度》《风神轮胎股份有限公司独立董事年报工作制度》《风神轮胎股份
有限公司董事会审计委员会年报工作规程》《风神轮胎股份有限公司年报信息披
露重大差错责任追究制度》《风神轮胎股份有限公司董事会向经理层授权管理办
法》《风神轮胎股份有限公司子公司管理制度》《风神轮胎股份有限公司对外捐
赠管理制度》《风神轮胎股份有限公司内部审计制度》符合《公司法》《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，充分考虑了公司实际情况，
贯彻落实了国企改革三年行动部署，不存在违规情形，不存在损害公司和中小股
东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

    四、关于制定《风神轮胎股份有限公司中长期可持续发展规划纲要》的事先
认可意见

    公司本次制定的《风神轮胎股份有限公司中长期可持续发展规划纲要》符合
《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，充
分考虑了公司实际情况，不存在违规情形，不存在损害公司和中小股东利益的情
形，同意提交公司董事会审议。




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 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次
会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




吴春岐                     许艳华                  徐宗宇




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