第八届董事会第九次会议


                风神轮胎股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见


   根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有
关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第
八届董事会第九次会议进行了审核，并发表如下事先认可意见：

    一、关于与中国化工橡胶有限公司签署《股权托管协议之补充协议》暨关联
交易的事先认可意见

   本次股权托管有助于发挥业务协同效应，有利于保护公司和全体股东的利益，
关联交易价格公允，有利于维护公司中小股东利益，不存在损害上市公司利益的
情形。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，该事项决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、关于续聘会计师事务所的事先认可意见

   根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独
立董事规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟续
聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务
所的相关资质等证明材料。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会
计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供
审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次续聘会计师事务所不违反相关
法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

    三、关于公司首期员工持股计划延期的事先认可意见

   公司首期员工持股计划存续期延长事项符合中国证监会《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息
披露工作指引》及《员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，履行了必要的
决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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   综上，我们对上述事项表示认可，并同意将相关议案提交公司第八届董事会
第九次会议审议。
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（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会
议相关事项的事前认可意见》的签字页）




吴春岐                     许艳华                  徐宗宇