股票代码：600469           股票简称：风神股份           公告编号：临 2022-043


                      风神轮胎股份有限公司

             第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于
2022 年 9 月 30 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2022 年 10 月 11 日以
通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。本次会议
召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。

    本议案关联监事刘晨红、祁荣、张鹏回避表决。

    表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                                  风神轮胎股份有限公司监事会

                                                           2022 年 10 月 12 日