第八届董事会第十一次会议


                风神轮胎股份有限公司独立董事
 关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事先认可意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的
有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司
第八届董事会第十一次会议中《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》进行
了审核，并发表如下事先认可意见：

    公司第二期员工持股计划存续期延长事项符合中国证监会《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》及《员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，履行了必要

的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。




                                   1
                                             第八届董事会第十一次会议


 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一
次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




吴春岐                    许艳华                   徐宗宇




                                   2