股票代码：600469          股票简称：风神股份          公告编号：临 2022-049


                     风神轮胎股份有限公司

           第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通
知于 2022 年 11 月 7 日发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通
知的要求。会议于 2022 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7
名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规
和《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司实施巨型及特种工程子午胎改扩建项目的议案》；

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司董事会授权管理办法>的
议案》；

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                                  风神轮胎股份有限公司董事会

                                                           2022 年 11 月 11 日