第八届董事会第十四次会议


                风神轮胎股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有
关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司
第八届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司拟注销回购股份减少注册资本的独立意见

    公司本次拟注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司
章程》的规定，审议程序合法合规；不会对公司的未来发展和持续经营等产生重
大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致
同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将本事项提交公司股东大会
审议。

    二、关于修改《风神轮胎股份有限公司章程》的独立意见

    鉴于本次拟回购股份注销后涉及公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》
中的相关条款予以修订，符合公司实际情况。公司本次修订符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司
和股东权益的情形。我们一致同意将本事项提交公司股东大会审议。
                                             第八届董事会第十四次会议


（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次
会议相关事项的独立意见》的签字页）




吴春岐                     许艳华                   徐宗宇