股票代码：600469          股票简称：风神股份          公告编号：临 2022-052


                     风神轮胎股份有限公司

           第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通
知于 2022 年 11 月 14 日发出，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前五日
通知的要求。会议于 2022 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事
5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规
和《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》；

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                                  风神轮胎股份有限公司监事会

                                                           2022 年 11 月 19 日