股票代码：600469             股票简称：风神股份               公告编号：临 2022-054


                         风神轮胎股份有限公司

                    关于修改《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18 日召开第八届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<风神轮胎股份有限公司章程>的议
案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步加强董事会建
设，完善公司治理体系，有效提升治理能力和治理效能，公司拟依据前述相关规
则对《公司章程》予以修订，具体修订内容如下：

       一、《公司章程》拟修订内容

序号                   修订前条款                               修订后条款
             第六条 公司注册资本为人民币柒亿           第六条 公司注册资本为人民币柒
 1       叁仟壹佰壹拾叁万柒仟壹佰捌拾肆元整        亿贰仟玖佰肆拾伍万零捌佰柒拾壹元整
         （731,137,184 元）                        （729,450,871 元）
              第十八条 公司发起人为河南轮胎集            第十八条 公司发起人为河南轮胎
         团有限责任公司、中国神马集团有限责任      集团有限责任公司、中国神马集团有限
         公司、豫港（河南）开发有限公司、焦作      责任公司、豫港（河南）开发有限公司、
         市投资公司、焦作市锌品厂、江阴市创新      焦作市投资公司、焦作市锌品厂、江阴
         气门嘴厂和封丘助剂厂七家单位，认购的      市创新气门嘴厂和封丘助剂厂七家单
         股份数分别为 16,226.28 万股、985.40 万    位，认购的股份数分别为 16,226.28 万股、
         股、328.47 万股、197.08 万股、98.54 万    985.40 万股、328.47 万股、197.08 万股、
         股、98.54 万股、65.69 万股，其中河南轮    98.54 万股、98.54 万股、65.69 万股，其
 2
         胎集团有限责任公司以其与轮胎生产有        中河南轮胎集团有限责任公司以其与轮
         关的部分经营性资产出资，其余六家公司      胎生产有关的部分经营性资产出资，其
         以债权转投资方式出资，出资时间为 199      余六家公司以债权转投资方式出资，出
         8 年 8 月 31 日。                         资时间为 1998 年 8 月 31 日。
              经 2003 年度发行社会公众股 A 股 7,       经 2003 年度发行社会公众股 A 股
         500 万股、2008 年度非公开发行 A 股 119,   7,500 万股、2008 年度非公开发行 A 股
         942,148 股，2015 年利润分配新增 187,47    119,942,148 股，2015 年度利润分配新增
         1,074 股，2020 年度非公开发行 A 股 168,   187,471,074 股，2020 年度非公开发行 A
序号                 修订前条款                               修订后条款

       723,962 股，公司普通股总数增至 731,137,   股 168,723,962 股，公司普通股总数增至
       184 股。                                  731,137,184 股。经 2022 年度注销回购
                                                 1,686,313 股，公司普通股总数变更为
                                                 729,450,871 股。
            第十九条 公司股份总数为柒亿叁仟          第十九条 公司股份总数为柒亿贰
       壹佰壹拾叁万柒仟壹佰捌拾肆股              仟玖佰肆拾伍万零捌佰柒拾壹股
 3
       （731,137,184 股）。公司的股本均为普通    （729,450,871 股）。公司的股本均为普
       股。                                      通股。

     除修订上述条款内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变，上述修订事
项尚需提交公司临时股东大会审议。




     特此公告。




                                                      风神轮胎股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 11 月 19 日