股票代码：600469           股票简称：风神股份         公告编号：临 2023-006


                      风神轮胎股份有限公司

             关于公司员工持股计划延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次会
议审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股
计划存续期延长 6 个月，即延长至 2023 年 8 月 14 日；将公司第二期员工持股计
划存续期延长 6 个月，即延长至 2023 年 10 月 14 日。现将相关情况公告如下：

    一、各期员工持股计划的基本情况

    1、公司分别于 2019 年 7 月 7 日、2019 年 7 月 23 日召开第七届董事会第二
十会议、第七届监事会第十一次会议及 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于<风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关
议案。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 日、2019 年 7 月 24 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

    2、公司于 2020 年 3 月 19 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司实施第二期员工持股计划的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 3 月
20 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

    3、各期员工持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票过
户至当期员工持股计划名下之日起计算。

    4、2019 年 8 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 6,585,100 股公司股票，已于
2019 年 8 月 13 日非交易过户至公司首期员工持股计划，过户价格为 4.42 元/股。
    根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的
股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起计算，即锁定期为 2019 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 14 日。

    5、2020 年 4 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 779,450 股公司股票，已于 2020
年 4 月 14 日非交易过户至公司第二期员工持股计划，本期员工持股计划受让公
司回购股票的价格为 5.0374 元/股。根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》
的相关规定，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最
后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即锁定期为 2020 年 4 月
15 日至 2021 年 4 月 14 日。

    6、公司于 2021 年 8 月 6 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了
《关于公司首期员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续
期延长 6 个月，即延长至 2022 年 2 月 14 日。

    7、公司于 2022 年 1 月 21 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于
公司员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长 6 个
月，即延长至 2022 年 8 月 14 日；将公司第二期员工持股计划存续期延长 6 个月，
即延长至 2022 年 10 月 14 日。

    8、公司于 2022 年 8 月 3 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于
公司首期员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长
6 个月，即延长至 2023 年 2 月 14 日。

    9、公司于 2022 年 10 月 11 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了
《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划
存续期延长 6 个月，即延长至 2023 年 4 月 14 日。

    二、各期员工持股计划存续期延长的相关情况

    根据《员工持股计划管理办法》相关规定，“如因公司股票停牌或者窗口期
较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前
全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含）份额同意并提交
公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。”基于对公司未来
持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，并综合考虑公司实际发展情况及二
级市场状况等因素，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司员
工持股计划延期的议案》。

    公司首期员工持股计划的存续期将于 2023 年 2 月 14 日届满，同意将首期员
工持股计划存续期延长 6 个月，即首期员工持股计划的存续期延长至 2023 年 8 月
14 日。

    公司第二期员工持股计划的存续期将于 2023 年 4 月 14 日届满，同意将第二
期员工持股计划存续期延长 6 个月，即第二期员工持股计划的存续期延长至 2023
年 10 月 14 日。

    在员工持股计划的存续期内，员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股
计划的相关规定、公司股票价格情况择机出售公司股票，一旦持有的公司股票全
部出售，本次员工持股计划可提前终止。

    三、独立董事意见

    公司首期及第二期员工持股计划存续期延长事项符合中国证监会《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股
计划信息披露工作指引》及《员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，履行
了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意
公司首期员工持股计划存续期延长至 2023 年 8 月 14 日；一致同意公司第二期员
工持股计划存续期延长至 2023 年 10 月 14 日。


    特此公告。




                                               风神轮胎股份有限公司董事会
                                                         2023 年 1 月 19 日