股票代码：600469                 股票简称：风神股份              公告编号：临 2023-005


                            风神轮胎股份有限公司

                         关于修改《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第八届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<风神轮胎股份有限公司章程>的议
案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求并结合公司实际经营管理
情况，公司拟对《公司章程》予以修订，具体修订内容如下：

       一、《公司章程》拟修订内容

序号                      修订前条款                             修订后条款
                第八条    董事长为公司的法定代表       第八条 董事长或总经理为公司的
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         人。                                      法定代表人。
             第一一三条 董事长行使下列职权：           第 一 一 三 条 董 事 长 行使 下 列 职
             （一）主持股东大会和召集、主持董      权：
         事会会议；                                    （一）主持股东大会和召集、主持
             （二）督促、检查董事会决议的执行；    董事会会议；
             （三）签署公司股票、公司债券及其          （二）督促、检查董事会决议的执
         他有价证券；                              行；
             （四）签署董事会重要文件和其他应          （三）签署公司股票、公司债券及
         由公司法定代表人签署的其他文件；          其他有价证券；
             （五）行使法定代表人的职权；              （四）签署董事会重要文件；
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             （六）在发生特大自然灾害等不可抗          （五）在发生特大自然灾害等不可
         力的紧急情况下，对公司事务行使符合法      抗力的紧急情况下，对公司事务行使符
         律规定和公司利益的特别处置权，并在事      合法律规定和公司利益的特别处置权，
         后向公司董事会和股东大会报告；            并在事后向公司董事会和股东大会报
             （七）批准符合以下标准之一的交易      告；
         事项：                                        （六）批准符合以下标准之一的交
             1、按照最近一期经审计的财务报告       易事项：
         或评估报告，交易资产的资产总额占公司          1、按照最近一期经审计的财务报告
         最近一期经审计的总资产值的 10％以下；     或评估报告，交易资产的资产总额占公
序号                修订前条款                              修订后条款

           2、与交易或交易资产相关的净利润      司最近一期经审计的总资产值的 10％以
       或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财     下；
       务报告）占公司经审计的上一年度净利润         2、与交易或交易资产相关的净利润
       或亏损绝对值的 10％以下；                或亏损的绝对值（按上一年度经审计的
           3、交易金额（包括但不限于债务、      财务报告）占公司经审计的上一年度净
       费用）占公司最近一期经审计的净资产总     利润或亏损绝对值的 10％以下；
       额的 10％以下。                              3、交易金额（包括但不限于债务、
           上述标准按公司连续十二个月内同       费用）占公司最近一期经审计的净资产
       性质的交易行为累计金额计算。             总额的 10％以下。
           （八）董事会授予的其他职权。除法         上述标准按公司连续十二个月内同
       律法规及规范性文件、本章程及公司制度     性质的交易行为累计金额计算。
       明确规定须由董事会行使的职权外，在董         （七）董事会授予的其他职权。除
       事会闭会期间，由董事长行使董事会的部     法律法规及规范性文件、本章程及公司
       分职权。                                 制度明确规定须由董事会行使的职权
           董事长在董事会闭会期间所执行的       外，在董事会闭会期间，由董事长行使
       上述董事会授权事项应在下一次董事会       董事会的部分职权。
       会议上通报说明。                             董事长在董事会闭会期间所执行的
                                                上述董事会授权事项应在下一次董事会
                                                会议上通报说明。
           第一五○条 公司设总经理 1 名，由         第一五○条 公司设总经理 1 名，
       董事会聘任或解聘。                       由董事会聘任或解聘。
           公司设副总经理 3 名，由董事会聘任        公司设副总经理，由董事会聘任或
 3     或解聘。                                 解聘。
           公司总经理、副总经理、财务负责人、       公司总经理、副总经理、财务负责
       董事会秘书和公司董事会认可的其他人       人、董事会秘书和公司董事会认可的其
       员为公司高级管理人员。                   他人员为公司高级管理人员。

     除修订上述条款内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变，上述修订事
项尚需提交公司临时股东大会审议。



     特此公告。




                                                     风神轮胎股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 1 月 19 日