证券代码：600477             证券简称：杭萧钢构             编号：2018-100




                杭萧钢构股份有限公司
          第六届董事会第八十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第八十七次会议于 2018 年 10 月 29 日
以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    会议相关议题如下：
    一、审议通过了《杭萧钢构股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕
15 号）的相关规定，公司拟对会计政策进行合理的变更，使公司的会计政策符
合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果。
    公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭萧
钢构关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-099）。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。


   三、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的
议案》
   本议案需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭萧
钢构关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的
公告》（公告编号：2018-101）。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》
   本议案需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭萧
钢构关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的
公告》（公告编号：2018-101）。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。


    五、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-103）。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。




                                                   杭萧钢构股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二○一八年十月三十日