证券代码：600477            证券简称：杭萧钢构               编号：2018-109




              杭萧钢构股份有限公司关于
          第六届董事会第八十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第八十九次会议于 2018 年 12 月 27 日
以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    会议相关议题如下：
    一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与湖南中富航投资集团有限公司签署
合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
    同意公司与湖南中富航投资集团有限公司签署合作协议，并在此基础上共同
投资钢构公司，公司出资 1000 万元，占共同投资钢构公司的股权比例为 10%。
    相关事项详见 2018-110《杭萧钢构关于与湖南中富航投资集团有限公司签
署合作协议的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                                     杭萧钢构股份有限公司
                                                             董事会
                                                  二○一八年十二月二十八日