证券代码：600477             证券简称：杭萧钢构               编号：2019-016

                   杭萧钢构股份有限公司
             第六届董事会第九十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十四次会议于 2019 年 3 月 20 日以
通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    会议相关议题如下：
    一、审议通过了《关于 2015 年度员工持股计划完成后终止的议案》。
    截至 2019 年 3 月 15 日，公司 2015 年度员工持股计划持有的公司股票已全部
出售完毕，相关资产的清算与分配工作已全部完成，并经 2019 年 3 月 19 日召开的
2015 年度员工持股计划持有人会议决议终止。根据公司员工持股计划的有关规定，
公司董事会同意终止 2015 年度员工持股计划。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于对公司 2018 年度日常关联交易超出预计部分进行确认
的议案》。
    具体内容详见公司临时公告，公告编号：2019-018 杭萧钢构关于对 2018 年度
日常关联交易超出预计部分进行确认的公告。
    关联董事单银木先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    具体内容详见公司临时公告，公告编号：2019-019 杭萧钢构 2019 年度日常关
联交易预计的公告。
    关联董事单银木先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                                     杭萧钢构股份有限公司
                                                              董事会
                                                           2019 年 3 月 21 日