证券代码：600477           证券简称：杭萧钢构            编号：2019-018



               杭萧钢构股份有限公司
     关于对 2018 年度日常关联交易超出预计部分
                   进行确认的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   ●该事项无需提交股东大会审议
   ●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公
开、公平、公正的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会
影响公司的独立性，不会对公司的持续经营产生不利影响，公司亦不会因此而对
关联人形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）2018年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序
    《关于对公司 2018 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》经公
司审计委员会审议通过，同意提交董事会进行审议。2019 年 3 月 20 日，公司第
六届董事会第九十四次会议审议通过了本议案，该项议案涉及关联交易，关联董
事单银木回避了表决，非关联董事一致审议通过。本议案无需提交公司股东大会
审议。
    公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会
审议，并就该事项发表独立意见如下：
    1、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序符合
有关法律法规的规定。
    2、公司 2018 年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人购买商品及
接受劳务发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要。交易方式


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     和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致
     资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
           （二）2018 年日常关联交易超出预计的情况
           公司六届六十六次董事会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预
     计的议案》。因生产经营及业务发展的需要，导致 2018 年日常关联交易超出了预
     计金额，现对超出部分进行确认。具体情况如下：
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关联交       关联交                                       2018 年    2018 年实际
                                关联人
易类型       易内容                                       预计金额    发生总额
购买商品    安装材料   杭州顶耐建材有限公司                 300.00        337.24
购买商品    安装材料   杭州艾珀耐特工程科技有限公司           0.00        329.36

接受劳务    工程施工   杭州冰玉建筑装饰有限公司               0.00        559.30

购买商品    安装材料   东莞市艾珀耐特复合材料有限公司         0.00          2.46


           二、关联人介绍和关联关系
           1、杭州顶耐建材有限公司（下称“顶耐建材”）

           ①基本情况：
           注册资本：860 万元人民币
           企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
           法定代表人：孙建华
           企业住所：萧山区时代广场 3 幢 1 单元 1302 室
           经营范围：经销：金属材料、五金材料、建筑装饰材料、化工产品（除化学
     危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律禁止的除外，法律法规限制
     的项目取得许可方可经营）
           ②与上市公司的关联关系：
           单银生先生及其配偶为顶耐建材的实际控制人，单银生先生为本公司董事长
     单银木先生的弟弟，因此，顶耐建材为本公司关联法人，公司向顶耐建材购买商
     品的交易为关联交易。
           ③履约能力分析：
           上述关联人生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。


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    2、杭州艾珀耐特工程科技有限公司（下称“艾珀耐特工程科技”）
    ①基本情况：
    注册资本：5660 万元人民币
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：单娇瑜
    企业住所：浙江省杭州市萧山区临浦镇苎东村
    经营范围：装饰工程的研发；采光板，防腐板，天花板，彩钢板，铝板，不
锈钢板,环保、节能新型建材的研发生产和销售安装（限上门），相关钢结构围护
系统的设计、安装（限上门），其他无需报经审批的一切合法项目。
    ②与上市公司的关联关系：
    单银生先生及其配偶为艾珀耐特工程科技实际控制人，单银生先生为本公司
董事长单银木先生的弟弟，因此，艾珀耐特工程科技为本公司的关联法人，公司
向艾珀耐特工程科技购买商品的交易为关联交易。
    ③履约能力分析：
    上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。
    3、杭州冰玉建筑装饰有限公司（下称“冰玉建筑”）
    ①基本情况：
    注册资本：800 万元人民币
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：单天江
    企业住所：萧山区衙前镇浙江纺织采购博览城 13 幢 16 号
    经营范围：设计、施工：建筑工程、室内外装饰装潢工程、建筑幕墙工程、
市政工程、园林绿化工程、电子工程、钢结构工程、环保工程、特种工程；机电
设备安装（限上门服务）；建筑劳务分包，建筑机械设备租赁；其他无需报经审
批的一切合法项目。
    ②与上市公司的关联关系：
    单天江先生及其配偶为冰玉建筑实际控制人，单天江先生为本公司董事长单
银木先生的弟弟，因此，冰玉建筑为本公司的关联法人，公司向冰玉建筑接受劳
务的交易为关联交易。
    ③履约能力分析：
    上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。


                                                                      3
    4、东莞市艾珀耐特复合材料有限公司（下称“东莞艾珀耐特”）
    ①基本情况：
    注册资本：200 万元人民币
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：单银生
    企业住所：东莞市洪梅镇乌沙村
    经营范围：产销：强化玻璃纤维聚脂板。
    ②与上市公司的关联关系：
    单银生先生为东莞艾珀耐特实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木
先生的弟弟，因此，东莞艾珀耐特为本公司的关联法人，公司向东莞艾珀耐特购
买商品的交易为关联交易。
    ③履约能力分析：
    上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司及其控股子公司向上述关联人采购安装材料或接受劳务，与上述关联人
根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交易的定价主要遵循市
场原则；如果没有市场价格，按照成本加合理的利润由双方协商定价；如果既没
有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价格定价。


    四、关联交易目的以及对公司的影响
    公司及其控股子公司 2018 年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联
人购买商品及接受劳务发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需
要。交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合公司及股东的整体利
益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东特别是中小股
东利益的情形，未对公司的持续经营能力产生不利影响，公司亦未因此而对关联
人形成依赖。


    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第九十四次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见；


                                                                     4
3、独立董事意见。
4、公司审计委员会意见。
特此公告。




                          杭萧钢构股份有限公司
                                 董事会

                            2019 年 3 月 21 日




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