杭萧钢构:第七届董事会第一次会议决议公告2019-05-08
证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2019-035
杭萧钢构股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 7 日以现场
结合通讯方式在杭州瑞丰国际商务大厦五楼会议室召开,会议应出席董事 7 人,
实际参会董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
有关规定。
会议相关议题如下:
(一) 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举单银木先生为公司第七届董事会董事长,任期三年。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二) 审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》。
根据《公司章程》等有关规定,董事会战略委员会、审计委员会、提名委员
会及薪酬与考核委员会委员组成应随董事会换届而变更。公司董事会任命各委员
会组成名单如下:
战略委员会:单银木(主任)、张耀华、周永亮;
审计委员会:罗金明(主任)、王红雯、陆拥军;
提名委员会:周永亮(主任)、罗金明、张振勇;
薪酬与考核委员会:王红雯(主任)、周永亮、张振勇。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员,任期均为三年:
(1) 聘任单际华先生为公司总裁;
(2) 聘任陆拥军先生、王爱民先生、郭立湘先生为公司副总裁;
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(3) 聘任周滨先生为公司副总裁兼董事会秘书;
(4) 聘任许琼女士为公司财务负责人。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(四) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任楼懿娜女士为公司证券事务代表,任期三年。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一九年五月八日
附件:高级管理人员及证券事务代表简历
单际华:男,1987年出生,本科,历任杭萧钢构股份有限公司总经理助理、
杭州杭萧钢构有限公司总经理、万郡房地产有限公司副总经理,现任本公司副总
裁。
陆拥军:男,1970年出生,硕士,浙江萧山人。曾任杭州钱江味精总厂劳服
公司汽配部经理,杭州江南管道总公司任水暖科科长,萧山同济钢结构工程有限
公司经理,2000年加入本公司任新疆办事处主任、本公司副总经理、总经理。现
任本公司董事、副总裁、江西杭萧、杭州杭萧及广东杭萧董事长。
王爱民:男,1965年出生,硕士,曾任亨特道格拉斯工业(中国)有限公司
制造总监、上海丰丽集团有限公司常务副总经理、本公司控股子公司汉德邦建材
董事、本公司总裁助理等职务,现任本公司副总裁。
郭立湘,男,1974年出生,中共党员,工学硕士,高级工程师,国家一级注
册结构师,长江商学院EMBA在读,历任杭萧钢构股份有限公司设计部经理,杭萧
钢构(江西)有限公司总经理等,现任杭萧钢构股份有限公司总经理。
周滨:男,1962年出生,中共党员,研究生学历,曾于浙江大学任教,历任
上海丰佳国际行政人事总监、杭萧钢构董事会秘书、浙江汉德邦建材有限公司总
经理、杭萧钢构战略发展中心总经理等职,现任本公司副总裁兼董事会秘书。
许琼:女,1977年出生,本科学历,目前就读于浙江大学管理学院EMBA,注
册会计师、高级会计师。2010年进入杭萧钢构,曾任杭萧钢构股份有限公司财务
经理,现任本公司财务负责人。
楼懿娜:女,1986年出生,本科学历,持有国家法律职业资格证书,2008
年入职杭萧钢构,历任公司投资者关系管理专员、总裁秘书、法务主管、法务部
副经理,现任公司法务部副经理兼证券事务代表。
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