证券代码：600477               证券简称：杭萧钢构             编号：2020-063


                       杭萧钢构股份有限公司
             第七届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于
2020 年 9 月 30 日以通讯方式召开，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事
7 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    会议相关议题如下：
       一、审议通过了《对外投资设立控股子公司暨关联交易等事项的议案》。
    根据海南省装配式建筑相关产业政策，到 2022 年底，各市县年度商品住宅实
施计划项目中，采用装配式方式建造的比例应不低于 80%，市场前景广阔。又鉴于
海南省是我国新时代全面深化改革开放的新标杆，全面部署建设自由贸易试验区和
中国特色自由贸易港，着力打造成为中国全面深化改革开放试验区、国家生态文明
试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区。经海南省洋浦经济开发区
管委会协调，结合公司市场战略布局考虑，经公司管理层调研及审慎研究，拟与自
然人陆拥军先生、覃波先生、任永峰先生共同出资人民币 1.5 亿元在海南省设立控
股子公司海南杭萧。其中，公司以自有资金出资人民币 1.35 亿元，占注册资本的
90%；自然人陆拥军先生出资人民币 750 万元，占注册资本的 5%；自然人覃波先生
出资人民币 600 万元，占注册资本的 4%；自然人任永峰先生出资人民币 150 万元，
占注册资本的 1%；各方均以货币方式出资。
    公司关联董事陆拥军对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认
可意见和独立意见。此项交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审
议。
    具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上刊载的《2020-064 杭萧钢构对外投资设立控股子公
司暨关联交易等事项的公告》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于同意杭萧钢构与吴江市建设工程（集团）有限公司签
署合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
    同意公司与吴江市建设工程（集团）有限公司签署合作协议，并在此基础上共
同投资钢构公司，公司出资 1500 万元，占共同投资钢构公司的股权比例为 15%。
                                                                          1/2
    具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上刊载的《2020-065 杭萧钢构关于与吴江市建设工程
（集团）有限公司签署合作协议的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                                   杭萧钢构股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二○二○年十月九日




                                                                     2/2