杭萧钢构股份有限公司
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2021 年第一次临时股东大会
会议资料
二○二一年二月二十三日
目 录
2021 年第一次临时股东大会会议日程 ........................................................................................................ 2
2021 年第一次临时股东大会会议须知 ........................................................................................................ 3
2021 年第一次临时股东大会表决方法说明 ................................................................................................ 4
议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案 ................................................................. 5
议案二：关于公司及控股子公司 2021 年度融资担保预计的议案 ........................................................... 6
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2021 年第一次临时股东大会会议日程
会议时间：
(1)现场会议召开时间：2021年2月23日（周二）14点30分
(2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 5 楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长单银木先生
股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票
平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网
络投票。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票
系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与
现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会
的表决权总数。
会议议程：
一、宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
二、宣读股东大会会议须知和表决方法说明
三、审议议案
非累积投票议案
序号 议案名称
1 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
2 关于公司及控股子公司 2021 年度融资担保预计的议案
四、全体股东审议上述议案
五、股东及代理人进行记名式投票表决
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六、计票及监票
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、与会董事在大会决议和会议记录上签字
十、大会闭幕
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董事会
二○二一年二月二十三日
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵
照执行。
一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组织工作
和处理相关事宜。
二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的
正常秩序和议事效率为原则。
三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出
示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡、加盖法人
公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等
文件。
四、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。
五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记，并填写
《股东大会发言登记表》；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申
请，经同意后方可发言或提问。
六、每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。
在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
七、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。
八、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
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的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
九、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
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二○二一年二月二十三日
2021 年第一次临时股东大会表决方法说明
一、本次股东大会审议的议案为：
非累积投票议案
序号 议案名称
1 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
2 关于公司及控股子公司 2021 年度融资担保预计的议案
二、本次股东大会表决程序的组织工作由秘书处负责。
三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案
进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
四、表决相关规定
1. 出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示赞
成、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、
错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有
效表决票总数。
2. 为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，
并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的
表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
五、本次股东大会设立票箱若干，请股东（或股东代理人）按秘书处员工的指示依
次进行投票。
六、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。
七、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，
由监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票的结果）。
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二○二一年二月二十三日
议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据会议议程，请各位股东和股东代表审议关于公司及控股子公司向金融机构申请
授信的议案。
根据公司生产经营活动的需要，2021 年公司及控股子公司计划以抵押（抵押物为：
厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保、信用等方式向金
融机构申请总额度不超过人民币 543,000.00 万元的授信。
预计申请授信情况如下：
1、向中国银行股份有限公司萧山分行申请授信额度 64,500.00 万元；
2、向中国农业银行股份有限公司萧山分行申请授信额度 15,000.00 万元；
3、向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度 29,000.00 万元；
4、向中国工商银行股份有限公司萧山分行申请授信额度 40,000.00 万元；
5、向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度 21,000.00 万元；
6、向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度 40,500.00 万元；
7、向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度 52,000.00 万元；
8、向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请授信额度 24,000.00 万元；
9、向宁波银行股份有限公司杭州分行申请授信额度 20,000.00 万元；
10、向平安银行股份有限公司杭州分行申请授信额度 20,000.00 万元；
11、向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请授信额度 20,000.00 万元；
12、向浙商银行股份有限公司杭州分行申请授信额度 10,000.00 万元；
13、同意控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司向各金融机构申请年度综合授
信额度总计不超过 25,000.00 万元；
14、同意控股子公司杭萧钢构（河南）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额
度总计不超过 10,000.00 万元；
15、同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞
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口）额度总计不超过 30,000.00 万元；
16、同意控股子公司杭萧钢构（山东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额
度总计不超过 12,000.00 万元；
17、同意控股子公司杭萧钢构（江西）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额
度总计不超过 10,000.00 万元；
18、同意控股子公司杭萧钢构（安徽）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额
度总计不超过 10,000.00 万元；
19、同意控股子公司杭萧钢构（内蒙古）有限公司向各金融机构申请年度综合授信
额度总计不超过 6,000.00 万元；
20、同意控股子公司杭萧钢构（兰考）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额
度总计不超过 12,000.00 万元。
21、同意控股子公司杭萧钢构（海南）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额
度总计不超过 15,000.00 万元。
22、同意控股子公司万郡绿建科技有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总
计不超过 57,000.00 万元。
为便于相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人在上述授信/融
资总额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件，并可以根据各公司实际经营情
况在不超过上述授信总额的前提下，对各公司的授信额度进行适当的调整，适用期限为
2021 年度至下次董事会或股东大会重新核定申请融资授信额度之前。在上述计划授信总
额范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议。
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。现提请股东大会审议。
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董事会
二○二一年二月二十三日
议案二：关于公司及控股子公司 2021 年度融资担保预计的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据会议议程，请各位股东和股东代表审议关于公司及控股子公司 2021 年度融资
担保预计的议案。
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2021 年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出
的融资提供担保，具体如下：
被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元）
交通银行股份有限公司唐山分行 15,000.00
杭萧钢构（河北）建设有限公司
中国光大银行股份有限公司唐山分行 10,000.00
洛阳银行股份有限公司兴华支行 4,000.00
杭萧钢构（河南）有限公司
中国光大银行股份有限公司洛阳分行 2,000.00
珠海华润银行股份有限公司珠海分行 4,000.00
杭萧钢构（广东）有限公司
中国银行股份有限公司珠海分行 6,000.00
中国光大银行股份有限公司青岛胶州支
2,400.00
行
杭萧钢构（山东）有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司青岛分
2,400.00
行
中国银行股份有限公司赣江新区分行 3,000.00
招商银行股份有限公司南昌分行 3,500.00
杭萧钢构（江西）有限公司
中国光大银行股份有限公司南昌分行 1,500.00
中国农业银行股份有限公司南昌分行 2,000.00
徽商银行股份有限公司芜湖开发区支行 1,700.00
中国光大银行股份有限公司芜湖分行 2,000.00
杭萧钢构（安徽）有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分
2,000.00
行
中国民生银行股份有限公司包头分行 1,500.00
杭萧钢构（内蒙古）有限公司 中国农业银行股份有限公司包头青山支
2,500.00
行
7
杭萧钢构（兰考）有限公司 中国银行股份有限公司开封分行 12,000.00
华夏银行股份有限公司高新支行 10,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司萧山支
10,000.00
行
中信银行股份有限公司萧山支行 20,000.00
万郡绿建科技有限公司 宁波银行股份有限公司萧山支行 10,000.00
南京银行股份有限公司萧山支行 7,000.00
平安银行股份有限公司杭州分行 20,000.00
浙商银行股份有限公司杭州分行 10,000.00
合计 164,500.00
上述担保总额经股东大会审议通过后实施，适用期限为 2021 年度至下次董事会或
股东大会重新核定担保额度之前。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，
单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或
者股东大会另行审议后实施。
截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 28,376.37 万元（其
中，控股子公司按照股权比例折算），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
具体内容详见公司临时公告，公告编号：2021-007 杭萧钢构关于公司及控股子公司
2021 年度融资担保预计的公告。本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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二○二一年二月二十三日
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