证券代码：600477             证券简称：杭萧钢构             编号：2021-034



                 杭萧钢构股份有限公司
           第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于
2021 年 7 月 16 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决
的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规
定。
    会议相关议题如下：
    一、审议通过了《关于公司投资入股浙江合特光电有限公司的议案》。
    在“3060       碳达峰碳中和”国家发展战略导向下，公司基于“成为世界
一流的绿色建筑集成服务商”的战略愿景目标，为积极推进产业链布局，经公司
管理层调研及审慎研究，拟与张群芳、浙江合特光电有限公司（以下简称“合特
光电”）签订《增资扩股协议》，同意公司以现金方式对合特光电进行 3500 万元
的增资。张群芳以无形资产（“高效柔性晶硅薄膜太阳能电池及组件产业化关键
技术”，根据江苏五星资产评估有限责任公司出具的评估报告【苏五星评报字
（2021）074 号】，该无形资产以 2021 年 5 月 31 日为基准日的评估价为 3,528
万元，作价总计 3162 万元）出资方式参与本次对合特光电的增资。本次增资扩
股完成后，合特光电注册资本增至 6862 万元，公司将持有合特光电 51%的股权，
张群芳将持有合特光电 49%的股权。合特光电将成为公司合并报表范围内的控股
子公司。为实现 BIPV（光伏建筑一体化）项目产业化，公司有权在本次增资扩
股完成后，设立 BIPV 子公司，拟注册资金 2 亿元，公司持有 BIPV 子公司 80%股
份，合特光电持有 20%股份。
    合特光电，成立于 2014 年 1 月 16 日，注册资本 1000 万元人民币，由张群
芳 100%持股，系国内光伏发电研发及应用企业，围绕光伏发电技术及应用产品
展开科研攻关，陆续推出光伏发电应用系列产品，主要涵盖智慧建筑系列产品如
光伏发电地砖、光伏发电玻璃幕墙、光伏发电屋面瓦，以及智慧交通系列产品如
发电隔音障、发电眩晕板等。
    张群芳，系合特光电总经理，中国科学院研究生院凝聚态物理专业，法国综
合理工大学博士后，拥有 18 年太阳能相关技术开发经验，研究领域涉及各种高
效太阳能电池和组件技术、绿色建筑和绿色交通领域太阳能应用产品等。

    本次增资完成后，合特光电将继续研发和推广光伏建筑一体化产品和服务。
本次投资属于公司在产业链上的延伸和拓展，符合公司的战略发展方向，对公司
的长期发展具有积极影响。本事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，本
次交易无需提交公司股东大会批准。本次增资事项不会对公司的营运现金、生产
经营产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。
                                                 杭萧钢构股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2021 年 7 月 17 日