证券代码：600477             证券简称：杭萧钢构               编号：2022-039




                    杭萧钢构股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭萧钢构股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 10 日以现场
结合通讯方式在杭州瑞丰国际商务大厦七楼会议室召开，会议应出席董事 7 人，
实际参会董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
有关规定。
    会议相关议题如下：
    (一)     审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
    选举单银木先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    (二)     审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》。
    根据《公司章程》等有关规定，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员
会及薪酬与考核委员会委员组成应随董事会换届而变更。公司董事会任命各委员
会组成名单如下：
    战略委员会：单银木（主任）、张耀华、周永亮；
    审计委员会：罗金明（主任）、王红雯、陆拥军；
    提名委员会：周永亮（主任）、罗金明、单际华；
    薪酬与考核委员会：王红雯（主任）、周永亮、单际华。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    (三)     审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期均为三年：
    （1） 聘任单际华先生为公司总裁；
    （2） 聘任陆拥军先生、刘安贵先生、吴华英先生、王雷先生、黄新良先

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生、蔡志恒先生、覃波先生和叶静芳女士为公司副总裁；
   （3） 聘任许琼女士为公司财务负责人；
   （4） 聘任宋蓓蓓女士为公司副总裁兼董事会秘书；
   （5） 聘任刘晓光先生为公司副总裁兼总工程师。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    (四)   审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
   同意聘任楼懿娜女士为公司证券事务代表，任期三年。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  杭萧钢构股份有限公司
                                                                   董事会
                                                            2022年5月11日




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    附件：高级管理人员及证券事务代表简历
    单际华：男，1987年出生，本科，曾任杭萧钢构股份有限公司总经理助理、万郡房地产
有限公司副总经理等职务，现任本公司总裁。
    陆拥军：男，1970年出生，硕士。曾任杭州钱江味精总厂劳服公司汽配部经理，杭州江
南管道总公司任水暖科科长，萧山同济钢结构工程有限公司经理，2000年加入本公司任新疆
办事处主任、本公司副总经理、总经理。现任本公司董事、副总裁，江西杭萧、广东杭萧董
事长。
    许琼：女，1977年出生，硕士，注册会计师、高级会计师。2010年入职杭萧钢构，曾任
杭萧钢构股份有限公司财务经理，现任本公司财务负责人。
    宋蓓蓓：女，1987年出生，硕士,曾任浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司党群
办公室主管,顾家集团有限公司党委副书记兼党委办主任,上海诺港科学集团有限公司董事
长助理。2021年5月底入职本公司任董事长助理。现任本公司副总裁兼董事会秘书。
    叶静芳：女，1985年出生，本科，曾任公司证券事务代表、董事会办公室主任、人力资
源总监、总裁助理等，现任本公司副总裁。
    刘晓光：男，1975年出生，本科，正高级工程师、国家一级注册结构工程师。曾任杭萧
钢构股份有限公司结构设计师、设计部主任工程师、副总工程师、总工程师等职务。现任本
公司副总裁兼总工程师。
    刘安贵：男，1966年出生，硕士，高级工程师。曾任青岛捷能汽轮机股份有限公司锻冶
室主任、青岛捷能环保科技有限公司营销副总经理、杭萧钢构（山东）有限公司执行副总经
理、杭萧钢构（河北）建设有限公司总经理，现任本公司副总裁、杭萧钢构（山东）有限公
司董事长兼总经理。
    吴华英：男，1977年出生，硕士，武汉理工大学土木工程专业。曾任浙江杭萧钢构股份
有限公司设计工程师、杭萧钢构（江西）有限公司设计部经理、杭萧钢构（江西）有限公司
生产运营总监、杭萧钢构（江西）有限公司副总经理。现任本公司副总裁、杭萧钢构（江西）
有限公司总经理。
    王雷：男，1980年出生，硕士，清华大学经管学院工商管理专业。曾任浙江杭萧钢构有
限公司设计部设计工程师，杭萧钢构（河北）建设有限公司设计一室主任、多哈事业部项目
执行经理、项目管理中心经理、生产副总，现任本公司副总裁。
    黄新良：男，1979年出生，硕士，高级经济师、高级工程师、国家一级注册结构工程师、
注册咨询工程师(投资)。曾任浙江杭萧钢构股份有限公司设计工程师、设计室主任，湖南远
大工程设计有限公司浙江分院总工程师，远大住工（杭州）有限公司总工程师，浙江汉林建
筑设计有限公司副总工、副总经理、总经理、董事长，杭萧钢构股份有限公司集团市场营销
中心总经理。现任本公司副总裁、浙江汉林建筑设计有限公司董事长、万郡绿建科技有限公
司董事长。
    蔡志恒：男，1984年出生，博士，高级工程师、一级注册结构工程师。曾任浙江大学建
筑设计研究院主任工程师、杭萧钢构（河南）有限公司总经理，现任本公司副总裁、杭萧钢
构股份有限公司总经理、杭萧钢构（河南）有限公司董事长、杭萧钢构（兰考）有限公司董
事长。
    覃波：男，1980年出生，本科，高级工程师。2003年3月入职杭萧钢构股份有限公司，
曾任工段长，项目副经理，履约部经理，制造部经理，生产运营总监，管理者代表，副总经
理等职务。现任本公司副总裁、杭萧钢构（广东）有限公司总经理。
    楼懿娜：女，1986年出生，本科，曾任公司法务部副经理、法务部经理兼证券事务代表
等职务，现任公司证券法务部经理。


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