证券代码：600477                  证券简称：杭萧钢构                   编号：2022-058


                           杭萧钢构股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 26
日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    会议相关议题如下：
    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《杭萧钢构股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》刊登于 2022 年 8 月 27 日的《中国证
券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《杭萧钢构股份有限公司
2022 年半年度报告全文》刊登于 2022 年 8 月 27 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
供投资者查阅。
    二、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于 2022 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-057）。
    三、审议通过了《关于收购控股子公司海南杭萧少数股东股权暨关联交易的议案》。
    因公司管理层分工调整，为更好激发公司核心管理人员积极性，公司拟对陆拥军、覃波持
有的海南杭萧合计 9%股权进行收购，因前述 9%股份尚未进行实缴，收购金额确定为人民币 0
元。本次收购完成后，海南杭萧将成为公司全资子公司。
    关联董事陆拥军先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独
立意见，审计委员会对此议案发表了书面审核意见。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    具体内容详见公司刊登于 2022 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于收购控股子公司海南杭萧少数股东股权暨关
联交易的公告》（公告编号：2022-061）。
    四、审议通过了《关于收购控股子公司兰考杭萧少数股东股权暨关联交易的议案》。
    因公司管理层分工调整，为更好激发公司核心管理人员积极性，公司拟对蔡志恒持有的兰
考杭萧 2.5%股权进行收购，因前述 2.5%股份尚未进行实缴，收购金额确定为人民币 0 元。本
次收购完成后，公司将持有兰考杭萧 74.5%股权。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会对此议案发表了书面
审核意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于 2022 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于收购控股子公司兰考杭萧少数股东股权暨关
联交易的公告》（公告编号：2022-062）。
    五、审议通过了《关于出售控股子公司信阳杭萧部分股权暨关联交易的议案》。
    因公司管理层分工调整，为更好激发公司核心管理人员积极性，公司拟将持有的控股子公
司信阳杭萧 2%股权以 200 万元人民币的价格转让给王雷先生。本次交易完成后，公司将持有
信阳杭萧 88%股权，信阳杭萧仍为公司的控股子公司。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会对此议案发表了书面
审核意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于 2022 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于出售控股子公司信阳杭萧部分股权暨关联交
易的公告》（公告编号：2022-063）。
    六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
    修订版全文，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                                                 杭萧钢构股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                      2022 年 8 月 27 日

                                                                                     2/2