证券代码：600480         证券简称：凌云股份          公告编号：2018-050


                      凌云工业股份有限公司
            第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    2018 年 11 月 12 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十九次会议在公司所在地召开。本次会议应到董事九名，全部出席了会
议，其中：董事罗开全委托董事李志发代为行使表决权，独立董事刘涛委托独立
董事傅继军代为行使表决权，独立董事李王军委托独立董事傅继军代为行使表决
权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公
司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长赵延成主持。

    二、 董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于继续开展金融衍生品业务的议案》

    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    由于公司经营中，外币付汇金额较大，汇率波动对公司经营成果产生的影响
日益加大，为减少汇率波动带来的风险，本公司及部分子公司拟在董事会批准之
日起一年内开展远期外汇交易衍生金融产品业务，交易金额与公司国际业务量匹
配，规模不超过 2 亿元人民币。

    为避免汇率波动风险，公司通过对交易审批权限、内部审核流程、业务操作
流程等做出明确规定，高度关注人民币汇率走势，并结合金融机构专家的意见，
对汇率走势进行科学的预判。同时公司将选择具有合法经营资质的金融机构进行
交易以避免操作性风险。

    （二）审议通过《关于向成都凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案》

    同意本公司向成都凌云汽车零部件有限公司提供 4,000 万元担保额度，用于
贷款和贸易链融资等业务，担保有效期到 2021 年 4 月 30 日。

    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。


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    向成都凌云汽车零部件有限公司提供担保的情况详见公司临时公告，公告
编号：临 2018-051。

    （三）审议通过《凌云工业股份有限公司在兵工财务有限责任公司关联存
款资金风险控制制度》

    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

   关联存款资金风险控制制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （四）审议通过《凌云工业股份有限公司在兵工财务有限责任公司关联存
款应急处置预案》

    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

   关联存款应急处置预案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （五）审议通过《关于继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》

    同意公司 2018 年继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审
计机构，年度审计费用为 160 万元，包括财务报告审计和内部控制审计，因审
计发生的差旅费由本公司承担。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    （六）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

   同意公司于 2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体事

宜详见公司召开 2018 年第三次临时股东大会的通知。
    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    召开 2018 年第三次临时股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：临
2018-052。

    特此公告。



                                             凌云工业股份有限公司董事会

                                                   2018 年 11 月 12 日

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