证券代码：600480          证券简称：凌云股份           公告编号：2019-007


                      凌云工业股份有限公司
            第六届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    2019 年 4 月 12 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
以通讯方式召开了第六届董事会第三十一次会议。本次会议应到董事九名，全部
出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会
议审议并作出如下决议：
    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500
号）等有关规定，公司董事会编制了《凌云工业股份有限公司关于前次募集资金
使用情况的报告》，审计机构就前次募集资金使用情况进行了专项审计，并出具
了《关于凌云工业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。
    《凌云工业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》《关于凌云工
业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 4 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体事宜详
见公司召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。
    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。
    召开 2019 年第一次临时股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：临
2019-008。
    特此公告。


                                               凌云工业股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 12 日

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