凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司
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  2019 年第一次临时股东大会
          会议资料




         二零一九年四月
 凌云工业股份有限公司                                 2019 年第一次临时股东大会




                    2019 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 4 月 29 日上午 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
                  票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，
                  9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
                  东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

    一、主持人宣布会议开始

    二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

    三、审议会议议题

    审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

    四、会议进行投票表决

    1、介绍表决办法

    2、推荐监票人

    3、投票

    4、计票

    五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

    六、律师宣读法律意见书

    七、主持人宣布股东大会结束




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 凌云工业股份有限公司                                2019 年第一次临时股东大会


议案


             关于前次募集资金使用情况的报告的议案


各位股东及股东代表：

    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司编制了截至 2018 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况的报告。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 13 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《凌云工业股份有限公司关于前次募集
资金使用情况的报告》。

    公司第六届董事会第三十一次会议已审议通过本议案，现提交股东大会。

    请予审议。




                                              凌云工业股份有限公司董事会

                                              二零一九年四月二十九日




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