证券代码：600480          证券简称：凌云股份           公告编号：2020-066


                       凌云工业股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    2020 年 12 月 15 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
以通讯方式召开了第七届董事会第十五次会议。本次会议应到董事九名，实到九
名，全部出席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，
合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销凌云工业股份有限公司精密机械分公司的议案》

   表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    为了进一步推进区域化资源深度整合，提高管理效率和资产使用效率，董事
会同意注销凌云工业股份有限公司精密机械分公司，并将人员、资产及债权债务
等转移至凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司。

    （二）审议通过《关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函的
议案》

    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    为确保 Waldaschaff Automotive GmbH 持续经营，满足后续新项目开发及
运营资金需求，本公司拟向其出具安慰函。本议案尚需提交公司股东大会审议
批准。

    本次出具安慰函属于向下属子公司提供担保，有关情况详见公司临时公告，
公告编号：2020-067。

    （三）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    公司定于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会，召开股东
大会的通知详见公司临时公告，公告编号：2020-068。


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特此公告。



                 凌云工业股份有限公司董事会

                      2020 年 12 月 16 日




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