凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司
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  2021 年第一次临时股东大会
          会议资料




         二零二一年一月
 凌云工业股份有限公司                                 2021 年第一次临时股东大会




                    2021 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2021 年 1 月 19 日上午 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
                  票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，
                  9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
                  东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

    一、主持人宣布会议开始

    二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

    三、审议会议议题

    关于控股子公司申请互相担保的议案。

    四、会议进行投票表决

    1、介绍表决办法

    2、推荐监票人

    3、投票

    4、计票

    五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

    六、律师宣读法律意见书

    七、主持人宣布股东大会结束




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 凌云工业股份有限公司                                         2021 年第一次临时股东大会


议案


                 关于控股子公司申请互相担保的议案

各位股东及股东代表：

     由于各省市银行、兵工财务有限责任公司（简称“兵工财务”）审批融资性业
务的条件和要求不同，为储备融资资源，推动业务发展，节约融资成本，本公司
部分控股子公司拟通过互相担保方式提高融资额度，互相担保额度为 108,700 万
元，用于向金融机构申请融资。

     公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于控股子公司申请互相担保的
议案》，同意控股子公司互相提供担保额度，有效期至 2022 年 12 月 31 日。互相
担保明细如下：
序                                                                           担保额度
                    担保方                         被担保方
号                                                                           （万元）
 1     河北亚大汽车塑料制品有限公司    上海亚大汽车塑料制品有限公司              25,000
 2     河北亚大汽车塑料制品有限公司         深圳亚大塑料制品有限公司              9,080
 3         亚大塑料制品有限公司             上海亚大塑料制品有限公司             16,120
 4         亚大塑料制品有限公司             西安亚大塑料制品有限公司              5,000
 5         亚大塑料制品有限公司             四川亚大塑料制品有限公司              5,000
 6            控股子公司（注）                  控股子公司（注）                 48,500
                  合计                                 /                        108,700
    注：控股子公司包括上海亚大汽车塑料制品有限公司、深圳亚大塑料制品有限公司、上
海亚大塑料制品有限公司、四川亚大塑料制品有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司、
长春亚大汽车零件制造有限公司、亚大塑料制品有限公司、海宁亚大塑料管道系统有限公司、
廊坊舒畅汽车零部件有限公司、北京京燃凌云燃气设备有限公司，互为担保方和被担保方，
担保业务具体发生时指定。

     上述第 6 项的互相担保业务，开展方式为：上述 10 家控股子公司拟向兵工
财务申请授信额度，待某控股子公司向兵工财务申请融资时，兵工财务根据其他
控股子公司融资金额、资信评级等情况，在整体担保额度范围内协商指定担保方。


     请予审议！



                                                     凌云工业股份有限公司董事会

                                                           二零二一年一月十九日


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