证券代码：600480          证券简称：凌云股份           公告编号：2021-011


                      凌云工业股份有限公司
             第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    2021 年 4 月 12 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召
开了第七届董事会第十八次会议。本次会议应到董事八名，实到八名，全部出席了
本次会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整融资担保额度及期限的议案》

   表决情况：同意 8 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    调整融资担保额度及期限的情况详见公司临时公告，公告编号：2021-012。

    （二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 8 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    公司定于 2021 年 4 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，召开股东大
会的通知详见公司临时公告，公告编号：2021-013。

    特此公告。




                                               凌云工业股份有限公司董事会

                                                    2021 年 4 月 14 日