凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司 600480 2021 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二一年四月 凌云工业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 2021 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间:2021 年 4 月 29 日上午 10:00 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25 , 9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点:凌云工业股份有限公司会议室 参会人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 会议议程: 一、主持人宣布会议开始 二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师 三、审议会议议题 关于调整融资担保额度及期限的议案。 四、会议进行投票表决 1、介绍表决办法 2、推荐监票人 3、投票 4、计票 五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过 六、律师宣读法律意见书 七、主持人宣布股东大会结束 1 凌云工业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 议案 关于调整融资担保额度及期限的议案 各位股东及股东代表: 目前公司董事会、股东大会已批准为 20 家全资及控股子公司提供融资担保 总额共计人民币 251,147 万元(不含控股子公司之间互相担保的额度),其中: 为 Waldaschaff Automotive GmbH 提供担保 18,080 万欧元(合计人民币 147,809 万元),有效期至 2025 年 4 月 30 日;为 Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L. 提供担保 800 万美元(合计人民币 5,338 万元),有效期至 2025 年 4 月 30 日; 为其他下属子公司提供担保人民币 98,000 万元,有效期均至 2021 年 4 月 30 日, 即将到期。 为保证子公司融资需求,避免向银行申请融资时受到限制,董事会同意继续 对部分子公司提供融资担保,担保有效期调整至 2025 年 4 月 30 日,并对部分子 公司担保额度进行了适当调整;同时,根据实际需求,到期后不再继续为哈尔滨 凌云汽车零部件有限公司提供但保,新增对北京世东凌云科技有限公司提供担 保,担保有效期至 2025 年 4 月 30 日。 本公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于调整融资担保额度及期限 的议案》,与会董事一致同意对部分子公司融资担保额度及期限进行调整,并新 增对部分子公司的担保额度。董事会批准的融资担保期限及额度情况,明细如下: 融资担保额度及期限调整表 序 原额度 申请额度变化 调整后额度 被担保方 有效期 号 (万元) (万元) (万元) 1 凌云工业股份(芜湖)有限公司 2,000 - 2,000 2025.04.30 2 阔丹凌云汽车胶管有限公司 7,000 - 7,000 2025.04.30 3 上海凌云工业科技有限公司 8,000 - 8,000 2025.04.30 4 凌云中南工业有限公司 3,000 - 3,000 2025.04.30 沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术 - 5 8,000 8,000 2025.04.30 有限公司 6 烟台凌云汽车工业科技有限公司 2,000 - 2,000 2025.04.30 7 河北凌云机电有限公司 4,000 - 4,000 2025.04.30 8 天津凌云高新汽车科技有限公司 2,000 - 2,000 2025.04.30 9 凌云印尼汽车工业科技有限公司 4,000 - 4,000 2025.04.30 10 北京凌云东园科技有限公司 4,000 - 4,000 2025.04.30 11 广州凌云汽车零部件有限公司 3,000 - 3,000 2025.04.30 北京北方凌云悬置系统科技有限 - 12 3,000 3,000 2025.04.30 公司 2 凌云工业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 13 柳州凌云汽车零部件有限公司 10,000 -3,000 7,000 2025.04.30 14 凌云西南工业有限公司 20,000 1,000 21,000 2025.04.30 15 成都凌云汽车零部件有限公司 4,000 6,000 10,000 2025.04.30 16 凌云吉恩斯科技有限公司 10,000 6,500 16,500 2025.04.30 17 上海凌云汽车模具有限公司 1,000 1,000 2,000 2025.04.30 18 北京世东凌云科技有限公司 - 1,000 1,000 2025.04.30 19 哈尔滨凌云汽车零部件有限公司 3,000 -3,000 - - 合计 98,000 9,500 107,500 - 18,080 万 2,000 万 20,080 万欧 20 Waldaschaff Automotive GmbH 2025.04.30 欧元 欧元 元 Waldaschaff Automotive Mexico 800 万 800 万 21 - 2025.04.30 S.DE R.L. 美元 美元 被担保公司基本情况等信息详见公司 2021 年 4 月 14 日在《中国证券报》 上 海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于调整对子公司融资担保额度及期 限的公告》。 请予审议! 凌云工业股份有限公司董事会 二零二一年四月二十九日 3