凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司
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2021 年第二次临时股东大会
会议资料
二零二一年四月
凌云工业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
2021 年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2021 年 4 月 29 日上午 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
三、审议会议议题
关于调整融资担保额度及期限的议案。
四、会议进行投票表决
1、介绍表决办法
2、推荐监票人
3、投票
4、计票
五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过
六、律师宣读法律意见书
七、主持人宣布股东大会结束
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凌云工业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
议案
关于调整融资担保额度及期限的议案
各位股东及股东代表：
目前公司董事会、股东大会已批准为 20 家全资及控股子公司提供融资担保
总额共计人民币 251,147 万元（不含控股子公司之间互相担保的额度），其中：
为 Waldaschaff Automotive GmbH 提供担保 18,080 万欧元（合计人民币 147,809
万元），有效期至 2025 年 4 月 30 日；为 Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.
提供担保 800 万美元（合计人民币 5,338 万元），有效期至 2025 年 4 月 30 日；
为其他下属子公司提供担保人民币 98,000 万元，有效期均至 2021 年 4 月 30 日，
即将到期。
为保证子公司融资需求，避免向银行申请融资时受到限制，董事会同意继续
对部分子公司提供融资担保，担保有效期调整至 2025 年 4 月 30 日，并对部分子
公司担保额度进行了适当调整；同时，根据实际需求，到期后不再继续为哈尔滨
凌云汽车零部件有限公司提供但保，新增对北京世东凌云科技有限公司提供担
保，担保有效期至 2025 年 4 月 30 日。
本公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于调整融资担保额度及期限
的议案》，与会董事一致同意对部分子公司融资担保额度及期限进行调整，并新
增对部分子公司的担保额度。董事会批准的融资担保期限及额度情况，明细如下：
融资担保额度及期限调整表
序 原额度 申请额度变化 调整后额度
被担保方 有效期
号 （万元） （万元） （万元）
1 凌云工业股份（芜湖）有限公司 2,000 - 2,000 2025.04.30
2 阔丹凌云汽车胶管有限公司 7,000 - 7,000 2025.04.30
3 上海凌云工业科技有限公司 8,000 - 8,000 2025.04.30
4 凌云中南工业有限公司 3,000 - 3,000 2025.04.30
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术 -
5 8,000 8,000 2025.04.30
有限公司
6 烟台凌云汽车工业科技有限公司 2,000 - 2,000 2025.04.30
7 河北凌云机电有限公司 4,000 - 4,000 2025.04.30
8 天津凌云高新汽车科技有限公司 2,000 - 2,000 2025.04.30
9 凌云印尼汽车工业科技有限公司 4,000 - 4,000 2025.04.30
10 北京凌云东园科技有限公司 4,000 - 4,000 2025.04.30
11 广州凌云汽车零部件有限公司 3,000 - 3,000 2025.04.30
北京北方凌云悬置系统科技有限 -
12 3,000 3,000 2025.04.30
公司
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凌云工业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
13 柳州凌云汽车零部件有限公司 10,000 -3,000 7,000 2025.04.30
14 凌云西南工业有限公司 20,000 1,000 21,000 2025.04.30
15 成都凌云汽车零部件有限公司 4,000 6,000 10,000 2025.04.30
16 凌云吉恩斯科技有限公司 10,000 6,500 16,500 2025.04.30
17 上海凌云汽车模具有限公司 1,000 1,000 2,000 2025.04.30
18 北京世东凌云科技有限公司 - 1,000 1,000 2025.04.30
19 哈尔滨凌云汽车零部件有限公司 3,000 -3,000 - -
合计 98,000 9,500 107,500 -
18,080 万 2,000 万 20,080 万欧
20 Waldaschaff Automotive GmbH 2025.04.30
欧元 欧元 元
Waldaschaff Automotive Mexico 800 万 800 万
21 - 2025.04.30
S.DE R.L. 美元 美元
被担保公司基本情况等信息详见公司 2021 年 4 月 14 日在《中国证券报》 上
海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于调整对子公司融资担保额度及期
限的公告》。
请予审议！
凌云工业股份有限公司董事会
二零二一年四月二十九日
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