证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2021-032
凌云工业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
（二）股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 312,882,044
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.8814
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长信虎峰主持，以现场投票及网络投票方
式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书（代行）出席了本次会议，全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
1
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 312,800,044 99.9737 82,000 0.0263 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 312,800,044 99.9737 82,000 0.0263 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 312,800,044 99.9737 82,000 0.0263 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 312,800,044 99.9737 82,000 0.0263 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 312,800,044 99.9737 82,000 0.0263 0 0.0000
2
6、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 312,800,044 99.9737 82,000 0.0263 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 312,800,044 99.9737 82,000 0.0263 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,640,088 99.8554 82,000 0.1446 0 0.0000
9、 议案名称：关于注册发行 10 亿元中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 312,800,044 99.9737 82,000 0.0263 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 312,800,044 99.9737 82,000 0.0263 0 0.0000
3
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
256,159,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
20,817,843 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
35,822,245 99.7716 82,000 0.2284 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 616,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
35,206,209 99.7676 82,000 0.2324 0 0.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 2020 年度董事会工作报告 56,640,088 99.8554 82,000 0.1446 0 0.0000
2 2020 年度独立董事述职报告 56,640,088 99.8554 82,000 0.1446 0 0.0000
3 2020 年度监事会工作报告 56,640,088 99.8554 82,000 0.1446 0 0.0000
4 2020 年度财务决算报告 56,640,088 99.8554 82,000 0.1446 0 0.0000
5 2020 年度利润分配方案 56,640,088 99.8554 82,000 0.1446 0 0.0000
6 2020 年年度报告及摘要 56,640,088 99.8554 82,000 0.1446 0 0.0000
7 2021 年度财务预算报告 56,640,088 99.8554 82,000 0.1446 0 0.0000
关于 2021 年度日常关联交易预计情况
8 56,640,088 99.8554 82,000 0.1446 0 0.0000
的议案
9 关于注册发行 10 亿元中期票据的议案 56,640,088 99.8554 82,000 0.1446 0 0.0000
10 关于聘任 2021 年度审计机构的议案 56,640,088 99.8554 82,000 0.1446 0 0.0000
（四）关于议案表决的有关情况说明
上述议案不涉及逐项表决；议案 5 为特别决议事项，获得了有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过；议案 8 涉及关联交易，关联股东北方凌云工业集团有限公
司为本公司控股股东，所持表决权股份 256,159,956 股，回避了对议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
4
律师：黄国宝、陈帅
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范
文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的
表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通
过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 凌云工业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
凌云工业股份有限公司 董事会
2021 年 6 月 1 日
5