证券代码：600480         证券简称：凌云股份           公告编号：2021-051


                      凌云工业股份有限公司
             第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    2021 年 8 月 26 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式
召开了第七届董事会第二十二次会议。本次会议应到董事八名，实到八名，全部
出席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、
有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年半年度报告》及摘要

    表决情况：同意 8 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    2021 半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决情况：同意 8 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （三）审议通过《关于 Waldaschaff Automotive GmbH 向中兵国际（香
港）有限公司借款额度申请延长期限的议案》

    同意本公司全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 向中兵国际（香港）
有限公司申请的 6,200 万欧元借款额度期限延长至 2025 年 5 月 20 日，申请借
款的时间、金额及期限授权公司总经理在额度范围内根据实际情况办理，利率由
双方根据市场情况协商确定。

    本议案涉及关联交易，关联董事信虎峰、罗开全、李松刚、何瑜鹏、王悦回
避了表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决情况：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。


                                    1
延长向关联方借款额度期限的情况详见公司临时公告，公告编号：2021-053。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

2021 年第四次临时股东大会通知详见公司临时公告，公告编号：2021-054。



特此公告。




                                       凌云工业股份有限公司董事会

                                             2021 年 8 月 28 日




                               2