证券代码：600480         证券简称：凌云股份           公告编号：2022-005


                      凌云工业股份有限公司
            第七届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    2022 年 1 月 27 日，凌云工业股份有限公司（以下简称或“公司”）以通讯方
式召开了第七届董事会第二十五次会议。本次会议应到董事五名，全部出席了会
议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于制定<落实董事会职权工作实施方案>的议案》

    表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    （二）审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

    表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    《董事会授权管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （三）审议通过《关于制定<董事长工作规则>的议案》

    表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    《董事长工作规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （四）审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》

    表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

   《董事会决议跟踪落实及后评价制度》 详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    （五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。


                                            凌云工业股份有限公司董事会
                                                   2022 年 1 月 28 日