证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2019-26
双良节能系统股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 8 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：江阴国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 851,424,717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.9987
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长缪文彬先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事缪志强，孙玉麟，徐海忠因公务未能出
席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王磊出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举-选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 缪文彬 851,295,517 99.9848 是
1.02 缪志强 851,294,523 99.9847 是
1.03 缪双大 851,294,518 99.9847 是
1.04 江荣方 851,294,517 99.9847 是
1.05 刘正宇 851,294,517 99.9847 是
1.06 孙玉麟 851,293,517 99.9845 是
2、 关于董事会换届选举-选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 樊高定 851,294,520 99.9847 是
2.02 张承慧 851,294,517 99.9847 是
2.03 王如竹 851,293,517 99.9845 是
3、 关于监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 马培林 851,294,019 99.9846 是
3.02 秦承 851,294,017 99.9846 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 缪文彬 45,668,797 99.7178
1.02 缪志强 45,667,803 99.7157
1.03 缪双大 45,667,798 99.7157
1.04 江荣方 45,667,797 99.7157
1.05 刘正宇 45,667,797 99.7157
1.06 孙玉麟 45,666,797 99.7135
2.01 樊高定 45,667,800 99.7157
2.02 张承慧 45,667,797 99.7157
2.03 王如竹 45,666,797 99.7135
3.01 马培林 45,667,299 99.7146
3.02 秦承 45,667,297 99.7146
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈鹏律师 骆沙舟律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
双良节能系统股份有限公司
2019 年 8 月 27 日
