证券代码：600481            证券简称：双良节能                  编号：2020-22



                    双良节能系统股份有限公司
         七届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，
公司应当在公告中作特别提示。

    公司七届董事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 7 月 16 日以通讯方式召开。
会议通知于 2020 年 7 月 13 日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议有效。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：

    1.《关于审议公司关联交易的议案》
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   特此公告。




                                                 双良节能系统股份有限公司
                                                          2020 年 7 月 17 日




                               第 1 页 共 1 页