证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2021-046 双良节能系统股份有限公司 七届董事会2021年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 15 日以书面 送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会 2021 年第五次临时会议的通 知,会议于 2021 年 5 月 18 日以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事 9 名,实 际出席董事 9 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案: 1、《关于审议签订重大采购合同的议案》 表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二一年五月十九日