双良节能七届十二次监事会文件 决议公告 证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2021-068 双良节能系统股份有限公司 七届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 20 日以书面送达及 传真方式向各位监事发出召开公司七届十二次监事会会议的通知,会议于 2021 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议召开符合《公 司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议 案: 1、《关于审议并披露公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二一年七月三十一日