双良节能系统股份有限公司独立董事
           关于七届董事会 2021 年第八次临时会议
                     相关审议事项之独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》的有关规定，作为双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件后，基于独立判断的立
场，对公司七届董事会 2021 年第八次临时会议审议的相关事项发表独立意见如
下：


一、关于“预计 2021 年度对外担保额度”事项
    经核查，本次对下属全资子公司的担保符合《公司章程》的相关规定，符合
中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120 号）等相关规定和要求，此事项履行了必要的审议程序，决策程
序合法、有效。公司为全资子公司提供担保，满足其日常经营需要及公司业务拓
展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次关于公司预计为全资
子公司提供担保额度的事项并将该事项提交公司股东大会审议。


二、关于“增补公司第七届董事会独立董事”事项
    鉴于张承慧先生已辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和薪酬委员

会委员职务，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名张伟华先生

为公司第七届董事会独立董事候选人。

    我们经过对张伟华独立董事候选人进行认真审核，认为：张伟华先生具备履职

所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，未发现其存在《公司法》和《公司章

程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦或被中国证监会及其他有关部门

处罚和证券交易所惩戒的情况，具备任职资格。我们同意将张伟华作为独立董事候

选人提交公司股东大会选举。（以下无正文）
    （本页无正文，为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于七届董事会 2021
年第八次临时会议相关审议事项之独立意见》之签署页）




    独立董事签字：




       ____________           ____________            ___________
      （樊高定）              （张承慧）              （王如竹）




                                                     二〇二一年八月十一日