证券代码：600481               证券简称：双良节能                      编号：2021-124



                     双良节能系统股份有限公司
           关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 8 日和
2021 年 8 月 27 日召开七届董事会 2021 年第七次临时会议和 2021 年第三次临时
股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，授权董事会办理公
司本次非公开发行股票相关事宜。

    公司于 2021 年 11 月 29 日召开七届董事会 2021 年第十六次临时会议，审议
通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

    本次修订主要内容如下：

    预案章节                  章节内容                         主要修改情况
                                                     1、更新了本次非公开发行股票审批情
特别提示           特别提示
                                                     况；2、修订了募集资金金额
                   三、本次非公开发行方案概要        修订了本次非公开发行募集资金金额
第一节 本次非公
                   六、本次发行方案已取得的有
开发行股票方案概
                   关部门批准情况以及尚需呈报        更新了本次非公开发行股票审批情况
要
                   批准的程序
第二节 董事会关    一、本次募集资金的使用计划        修订了本次非公开发行募集资金金额
于本次募集资金使   二、募集资金投资项目的具体
                                                     修订了本次非公开发行募集资金金额
用的可行性分析     情况及可行性分析
                                                     1、修订了本次非公开发行募集资金金
第五节 关于本次
                   一、本次发行摊薄即期回报对        额；2、更新了 2021 年公司净利润测
非公开发行摊薄即
                   公司主要财务指标的影响            算数据；3、更新了本次非公开发行对
期回报及填补措施
                                                     股东即期回报摊薄的影响测算

    特此公告。

                                                双良节能系统股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 12 月 1 日



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