证券代码：600481          证券简称：双良节能              编号：2022-120


                     双良节能系统股份有限公司
             关于对外投资设立全资孙公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。
    ●投资标的名称：双良晶硅新材（包头）有限公司（暂定名，以法定登记机

关核准的名称为准）
    ●注册资本：20 亿元人民币，具体根据投资项目的进展情况调整。
    ●本次对外投资设立全资孙公司事项已经公司七届董事会 2022 年第十五次
临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    ●特别风险提示：
    （1）经营风险：新设公司是继公司之前的单晶硅项目（一期、二期共 40GW）
后继续扩产大尺寸单晶硅，不涉及新的光伏技术和新的行业。本次新设公司并不
会对公司目前的经营的结果和状况造成较大影响。新公司设立后在经营过程中会
存在资金、组织管理等方面的压力，可能会面临国家和行业政策变化、市场环境
变化、行业竞争激烈等风险。
    （2）项目风险：新公司拟投资建设的是 50GW 大尺寸单晶硅拉晶项目，该项
目尚处于筹划阶段，目前尚未正式实施具体项目，暂未与政府签署具体的投资项
目协议，土地、厂房建设、设备入厂等筹备工作尚未开展，项目开工和达产时间
尚不确定，项目实施可能会受多种因素影响，如因相关政府政策调整、项目实施
条件发生变化，也会存在项目延期、变更或终止的风险。
    （3）资金风险：硅片行业是资金密集型行业，公司目前已在包头开展建设
大尺寸单晶硅片业务（一期、二期共 40GW）和高效光伏组件项目（一期 5GW），
此次单晶硅拉晶扩产将会进一步加大公司面临的资金压力。
    （4）审批风险：本次拟设立新公司尚需工商行政管理部门的核准，未来拟
开展的项目也需相关部门审批，存在一定不确定性。
    敬请广大投资者注意投资风险。


     一、概述
    双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）在包头投资建设的 40GW 单
晶硅项目目前投产进度较快，项目效益逐步体现。根据公司的战略发展需要，为
进一步加强公司在单晶硅领域的市场竞争力，提高单晶硅的产能规模，公司拟设
立新的全资孙公司双良晶硅新材（包头）有限公司（暂定名，以法定登记机关核
准的名称为准），作为在包头投资建设年产 50GW 单晶硅拉晶项目的投资运营主
体，在包头地区继续扩大公司单晶硅项目的投资建设和生产。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《双良节能系统股份有限公司章程》
等规定，本次对外投资设立全资孙公司事项已经公司七届董事会 2022 年第十五
次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。该事项不涉
及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、拟设立全资孙公司的基本情况
    公司名称：双良晶硅新材（包头）有限公司（暂定名，以法定登记机关核准
的名称为准）
    企业性质：有限责任公司
    注册地址：包头市
    注册资本：200,000 万元人民币
    出资方式：由公司全资子公司以现金方式出资，出资比例 100%
    主营业务范围：单晶硅棒、单晶硅片、太阳能设备的开发、生产、加工、销
售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定） 。
    以上信息，最终以当地工商行政管理部门核准备案的信息为准。


    三、本次对外投资设立全资孙公司的目的和对公司的影响
    公司本次设立双良晶硅新材（包头）有限公司，是作为公司拟扩产 50GW 单
晶硅拉晶项目的投资运营和管理主体，将推动公司进一步扩大光伏单晶硅产能、
做强单晶硅环节。
    本次设立公司尚不会对经营成果产生影响，也不会新增关联交易和同业竞争，
不存在损害上市公司及股东利益的情形。全资孙公司设立后，其经营情况将纳入
公司合并财务报表范围。


    四、对外投资风险提示
    （1）经营风险：新设公司是继公司之前的单晶硅项目（一期、二期共 40GW）
后继续扩产大尺寸单晶硅，不涉及新的光伏技术和新的行业。本次新设公司并不
会对公司目前的经营的结果和状况造成较大影响。新公司设立后在经营过程中会
存在资金、组织管理等方面的压力，可能会面临国家和行业政策变化、市场环境
变化、行业竞争激烈等风险。
    （2）项目风险：新公司拟投资建设的是 50GW 大尺寸单晶硅拉晶项目，该项
目尚处于筹划阶段，目前尚未正式实施具体项目，暂未与政府签署具体的投资项
目协议，土地、厂房建设、设备入厂等筹备工作尚未开展，项目开工和达产时间
尚不确定，项目实施可能会受多种因素影响，如因相关政府政策调整、项目实施
条件发生变化，也会存在项目延期、变更或终止的风险。
    （3）资金风险：硅片行业是资金密集型行业，公司目前已在包头开展建设
大尺寸单晶硅片业务（一期、二期共 40GW）和高效光伏组件项目（一期 5GW），
此次单晶硅拉晶扩产将会进一步加大公司面临的资金压力。
    （4）审批风险：本次拟设立新公司尚需工商行政管理部门的核准，未来拟
开展的项目也需相关部门审批，存在一定不确定性。
    公司将根据设立新公司及其拟投资项目的进展情况，及时履行相应的信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    五、备查文件
    七届董事会 2022 年第十五次临时会议决议


    特此公告。
双良节能系统股份有限公司
      二〇二二年九月九日