证券代码：600481           证券简称：双良节能             编号：2022-124

                   双良节能系统股份有限公司
                    八届一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日以书
面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届一次董事会的通知，会议于
2022 年 9 月 19 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8
名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议并通过了如
下议案：
    （1）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
    选举缪文彬先生为公司第八届董事会董事长，选举缪志强先生为公司第八届
董事会副董事长。


    （2）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
    战略委员会：缪文彬（主任委员）、缪双大、樊高定
    提名委员会：樊高定（主任委员）、孙玉麟、沈鸿烈
    审计委员会：张伟华（主任委员）、缪志强、沈鸿烈
    薪酬委员会：沈鸿烈（主任委员）、缪文彬、张伟华


    （3）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
    经公司提名委员会审核，董事会同意聘任刘正宇先生为公司总经理，简历详
见附件。


    （4）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
    经公司提名委员会审核，董事会同意聘任吴刚先生为公司副总经理，同意聘
任王磊先生为公司董事会秘书、同意聘任马学军先生为公司财务总监，简历详见
附件。其中，王磊先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议
审核通过。


    （5）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
    经公司提名委员会审核，董事会同意聘任凌亦奇先生为公司证券事务代表。
凌亦奇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，简历详见附件。


    上述人员的任期均为三年，自 2022 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 14 日。公司
第八届董事会、专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况请详见公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告
编号 2022-126）。


    （6）审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
相关公告（公告编号 2022-127）。


    特此公告。



                                                 双良节能系统股份有限公司
                                                     二〇二二年九月二十日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
刘正宇：1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992 年起任职
于江阴市溴冷机厂测试中心，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司技术中
心，江苏双良空调设备股份有限公司技术服务分公司总经理，双良节能系统股份
有限公司溴冷机事业部总经理。现任本公司董事、总经理。

吴刚：1998 年加入江苏双良集团，历任双良停车设备有限公司总经理、双良节
能系统股份有限公司海水淡化、换热器事业部总经理，现任江苏双良低碳产业技
术研究院有限公司院长、双良硅材料(包头)有限公司总经理、本公司技术中心主
任、副总经理。

马学军：1993 年 5 月加入本公司，高级会计师，在公司先后从事财务核算、总
帐报表、财务分析、电算化实施管理等工作，2000 年至 2004 年担任财务部副经
理的职务，现任公司财务总监。

王磊：经济法学硕士,中国注册会计师,具有法律职业资格,董事会秘书资格,基金
从业资格。先后就职于招商证券股份有限公司场外市场部,双良集团有限公司投
资部,现任本公司董事会秘书。

凌亦奇：1990 年出生，澳大利亚国立大学经济学硕士。曾任职于江苏阳光股份
有限公司美国业务部、双良节能系统股份有限公司董秘办，具有董事会秘书资格
及证券从业资格。