证券代码：600483             证券简称：福能股份               公告编号：2018-054

                           福建福能股份有限公司
                 第九届监事会第三次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
    （二）本次会议的通知和材料已于 2018 年 11 月 23 日由董事会办公室以专人或电
子邮件方式送达全体监事。
    （三）本次会议于 2018 年 11 月 28 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室以现场
表决方式召开。
    （四）本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议 5 人。
    （五）本次会议由监事会主席林群先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代
表列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
    （一）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于延长公开发行A股可转换
公司债券股东大会决议有效期的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提请股东大会延长董事
会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                                  福建福能股份有限公司监事会
                                                      2018 年 11 月 29 日