福建福能股份有限公司独立董事
   关于公司第九届董事会第四次临时会议相关议案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关
规定，我们作为福建福能股份有限公司的独立董事，仔细审阅了公司提供的资料，并通
过对公司有关情况的了解和调查，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第四次临
时会议审议的相关议案发表独立意见如下：
    一、关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权期限的议案
    1. 延长本次公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权期限符合有
关法律、法规和公司《章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。
    2. 本次董事会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规
定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    3. 我们同意将《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议
案》和《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体
事宜授权期限的议案》提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    二、关于向参股公司增资暨关联交易的议案
    公司为满足经营发展所需，以现金方式同比例向参股公司海峡发电增资，符合关联
交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议、表决程序合法、
规范，我们同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    三、关于修订《高管人员薪酬管理暂行办法》的议案
    公司修订《高管人员薪酬管理暂行办法》，符合有关法律法规、规范性文件以及公
司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议、表决程序合法、
规范，我们同意该议案。
    四、关于增加 2018 年度部分日常关联交易预计额度的议案
    公司根据实际经营及业务发展需要，拟增加与神华福能发电有限责任公司及其子公
司约 4,000 万元的日常关联交易，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利
益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事程元怀先生对该议案回避表决，该议案的
审议、表决程序合法、规范，我们同意该议案。
福建福能股份有限公司独立董事：
           李宁、潘琰、吴玉姜
            2018 年 11 月 28 日