证券代码：600483             证券简称：福能股份         公告编号：2018-048

                           福建福能股份有限公司
               第九届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
    （二）本次会议的通知和材料已于2018年11月23日，由董事会办公室以电子邮件的
方式提交全体董事和监事。
    （三）本次会议于2018年11月28日上午10:00以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
    （五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
    1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于延长公开发行A股可转换公
司债券股东大会决议有效期的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提请股东大会延长董事会
全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以上议案的内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于延长公开发
行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告号：2018-049）。
    3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于向参股公司增资暨关联交
易的议案》，本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于向参股公司增资暨关联交易
的公告》（公告号：2018-050）。
    4. 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订<高管人员薪酬管理暂
行办法>的议案》。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份高管人员薪酬管理暂行办法》。
    5. 以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于增加2018年度部分日常关联
交易预计额度的议案》，本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该
议案时关联董事程元怀先生回避表决。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于增加2018年度部分日常关联
交易预计额度的公告》（公告号：2018-051）。
    6. 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于投资建设莆田石城海上风电
场项目的议案》。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于投资建设莆田石城海上风电
场项目的公告》（公告号：2018-052）。
    7. 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2018年第一次临时股东
大会的议案》。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开2018年第一次临时股东
大会的通知》（公告号：2018-053）。
    （二）公司独立董事对上述第1至5项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊
登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第九届董事会第四次临时会议
相关议案的独立意见》。

    特此公告。




                                                 福建福能股份有限公司董事会
                                                       2018年11月29日