证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2019-005

                         福建福能股份有限公司
               第九届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
    （二）本次会议的通知和材料已于2019年1月4日，由董事会办公室以电子邮件的方
式提交全体董事和监事。
    （三）本次会议于2019年1月8日上午10:00以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
    （五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
    （一）以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于提名周必信先生为公司第
九届董事会董事候选人的议案》。
    经公司控股股东推荐，并经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提
名周必信先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日，公司独立董事亦对此发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于控股子公司对外捐赠的议
案》。
    为支持莆田秀屿区乡镇建设，体现国有企业对地方民生事业的关心和支持，用实际
行动履行上市公司的社会责任，董事会同意公司控股子公司福建省福能新能源有限责任
公司向莆田秀屿区政府捐赠 500 万元，用于莆田秀屿区乡镇民生项目建设。
    （三）以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于召开2019年第一次临时股
东大会的议案》。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开2019年第一次临时股东
大会的通知》（公告号：2019-007）。

    特此公告。




                                                 福建福能股份有限公司董事会
                                                        2019年1月9日




    附：候选人简历
    周必信，男，中国国籍，1960年3月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工
程师，中共党员。现任福建省能源集团有限责任公司党委委员、副总经理，兼任福建
石油化工集团有限责任公司董事；曾任福建省能源集团有限责任公司总经理助理。