证券代码：600483            证券简称：福能股份              公告编号：2019-011

                         福建福能股份有限公司
                第九届监事会第五次临时会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
   （二）本次会议的通知和材料已于 2019 年 1 月 24 日，由董事会办公室以专人送达
的方式提交全体监事，议案内容已事前沟通。
   （三）本次会议于 2019 年 1 月 24 日下午 16:30，在福州美伦大饭店会议室以现场
结合通讯表决方式召开。
   （四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，其中监事王贵长先
生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。
   （五）本次会议由公司过半数以上监事共同推举监事陈伟先生召集并主持，公司董
事会秘书和证券事务代表列席了会议。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举
陈伟先生为公司第九届监事会主席的议案》，任期至本届监事会届满之日。

   特此公告。




                                                 福建福能股份有限公司监事会
                                                     2019 年 1 月 25 日