证券代码：600483               证券简称：福能股份            公告编号：2019-009


                             福建福能股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2019 年 1 月 24 日
    (二)      股东大会召开的地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路 118 号）
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
   1、出席会议的股东和代理人人数                                               8

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  1,135,747,154
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                        73.1878
   权股份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司过半数以上
董事共同推举董事程元怀先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 8 人，出席 5 人，其中董事长林金本先生、董事程志明先生、
独立董事李宁先生因公务无法出席本次会议；
    2、       公司在任监事 4 人，出席 3 人，其中监事王贵长先生因公务无法出席本次会
议；
    3、       董事会秘书汪元军出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
    1、      议案名称：关于选举周必信先生为公司第九届董事会董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                           反对                            弃权
  股东
                                                                比例                             比例
  类型            票数          比例（%）           票数                         票数
                                                                （%）                            （%）

   A股         1,135,631,154 99.9897                 116,000 0.0103                      0           0


   2、 议案名称：关于选举陈伟先生为公司第九届监事会监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                           反对                            弃权
  股东
                                                                比例                             比例
  类型            票数          比例（%）           票数                         票数
                                                                （%）                            （%）

   A股         1,135,631,154 99.9897                 116,000 0.0103                      0           0
    (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                            同意                       反对                  弃权
  议案
                议案名称                                                                         比例
  序号                             票数            比例（%）    票数      比例（%） 票数
                                                                                                 （%）
           关于选举周必信先生
   1       为公司第九届董事会    50,925,580         99.7727    116,000        0.2273         0      0
           董事的议案


    (三)     关于议案表决的有关情况说明
    根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得出席股东大会的股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
    三、     律师见证情况
    1、      本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
    律师：蒋浩律师和蒋慧律师
    2、      律师见证结论意见：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公司章程》
的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决
结果均合法有效。
    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、    本所要求的其他文件。




                                                        福建福能股份有限公司
                                                            2019 年 1 月 25 日