证券代码：600483               证券简称：福能股份               公告编号：2019-022


                              福建福能股份有限公司
                       关于修订公司《章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年）、中国证
券监督管理委员会《上市公司治理准则（2018 年）》《上市公司章程指引》（2019 年），
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日，召开第九届董事会
第三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，具体修订内容如下：

 章节                 修订前                                  修订后
             第二十三条 公司根据经营和发        第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
         展的需要，依照法律、法规的规定， 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，
         经股东大会分别作出决议，可以采用   可以采用下列方式增加资本：
         下列方式增加资本：                     （一）公开发行股份；
             （一）公开发行股份；               （二）非公开发行股份；
             （二）非公开发行股份；             （三）向现有股东派送红股；

第三章       （三）向现有股东派送红股；         （四）以公积金转增股本；

第二节       （四）以公积金转增股本；           （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批
             （五）法律、行政法规规定以及   准的其他方式。
         中国证监会批准的其他方式。             公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券
                                            的发行、转股程序、转股安排及可转换公司债券转
                                            股导致的注册资本变更事项应当根据国家法律、行
                                            政法规、部门规章等相关文件规定的程序以及公司
                                            可转换公司债券募集说明书的规定办理。
             第二十五条 公司在下列情况          第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法
         下，可以依照法律、行政法规、部门   律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
         规章和本章程的规定，收购本公司的   公司的股份：
第三章
         股份：                                 （一）减少公司注册资本；
第二节
             （一）减少公司注册资本；           （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
             （二）与持有本公司股票的其他       （三）将股份用于员工持股计划或股权激励；
         公司合并；                             （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
             （三）将股份奖励给本公司职       立决议持异议，要求公司收购其股份的。
         工；                                      (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换
             （四）股东因对股东大会作出的     为股票的公司债券；
         公司合并、分立决议持异议，要求公         （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
         司收购其股份的。                     必需。
             除上述情形外，公司不进行买卖         除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
         本公司股份的活动。                   活动。


             第二十六条     公司收购本公司        第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过
         股份，可以选择下列方式之一进行:      公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
             (一)证券交易所集中竞价交易       认可的其他方式进行。
第三章
         方式                                     公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）
第二节
             (二)要约方式；                   项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
            （三）中国证监会认可的其他方      该通过公开的集中交易方式进行。
         式。
             第二十七条     公司因本章程第        第二十七条   公司因本章程第二十五条第
         二十五条第（一）项至第（三）项的     （一）项、第（二）项的情形收购本公司股份的，
         原因收购本公司股份的，应当经股东     应当经股东大会决议；公司因本章程第二十五条第
         大会决议。                           （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
             公司依照第二十五条规定收购       购本公司股份的，可依照本章程的规定或者股东大
         本公司股份后，属于第（一）项情形     会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议

第三章   的，应当自收购之日起 10 日内注销； 决议。

第二节   属于第（二）项、第（四）项情形的，       公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，
         应当在 6 个月内转让或者注销。公司    属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日
         依照第二十五条第（三）项规定收购     内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应
         的本公司股份，将不超过本公司已经     当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
         发行股份总额的 5%，用于收购的资金 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
         应当从公司的税后利润中支出；所收     公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的
         购的股份应当 1 年内转让给职工。      10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
             第五十一条     本公司召开股东        第五十一条 本公司召开股东大会的地点为：
         大会的地点为：公司（含子公司）住     公司（含子公司）住所地或福州。
第四章
         所地或福州。                             股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
第二节
             股东大会将设置会场，以现场会     公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大
         议形式召开。公司还将提供网络或其     会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
         他方式为股东参加股东大会提供便      视为出席。
         利。股东通过上述方式参加股东大会        现场会议时间、地点的选择应当便于股东参
         的，视为出席。                      加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会
                                             现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人
                                             应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并
                                             说明原因。
             第一百零九条     董事由股东大       第一百零九条 董事由股东大会选举或更换，
         会选举或更换，任期 3 年，董事任期   并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任
第六章
         届满，可连选连任。董事在任职届满    期 3 年，任期届满可连选连任。
第一节
         以前，股东大会不能无故解除其职
         务。
             第一百三十一条                      第一百三十一条
                                                 （增加）
                                                 公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考
                                             核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本
第六章
                                             章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会
第三节
                                             审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中
                                             审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
                                             立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人
                                             为会计专业人士。
             第一百六十六条     在公司控股       第一百六十六条   在公司控股股东单位担任
         股东、实际控制人单位担任除董事以    除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司
第七章
         外其他职务的人员，不得担任公司的    的高级管理人员。
         高级管理人员。

    本次修订尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                                           福建福能股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 4 月 20 日