福建福能股份有限公司独立董事
            关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发字[2005]120 号）以及公司《章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为
福建福能股份有限公司的独立董事，对公司截至 2018 年 12 月 31 日对外担保情况进行了
认真核查，出具专项说明并发表独立意见如下：
    1、截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其子公司实际对子公司担保总额为 9.74 亿元，
上述担保事项公司已按相关规定履行了决策审批和信息披露程序。
    2、2018 年度，公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人
提供担保的情况。
    我们认为：2018 年度，公司严格执行了中国证券监督管理委员会关于对外担保的有
关规定，无违规对外担保情况发生。




                                                 福建福能股份有限公司独立董事：
                                                       李宁、潘琰、吴玉姜
                                                            2019 年 4 月 18 日